La Policía Nacional ha desmantelado un entramado empresarial compuesto por 38 sociedades utilizadas para defraudar cerca de tres millones de euros a la Seguridad Social, en una operación que se ha saldado con 12 detenidos y nueve investigados.

El operativo, desplegado en Sevilla, León, Madrid y Murcia, ha permitido desarticular una organización formada por al menos 21 personas que operaban con distintos niveles de responsabilidad dentro de una estructura diseñada para eludir pagos y ocultar ingresos.

Según la investigación, el grupo utilizaba empresas pantalla y testaferros para simular actividad económica y dificultar el rastreo del dinero, evitando así el pago de cotizaciones y otras obligaciones fiscales.

Las conexiones de la red se extendían además a otras provincias como Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao, lo que refleja el alcance nacional de la trama. A los implicados se les atribuyen delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y fraude en la ejecución de procedimientos, entre otros.

La investigación se inició en septiembre de 2022 tras detectarse irregularidades en la compraventa de una empresa de seguridad privada. A partir de ahí, los agentes realizaron un exhaustivo análisis de documentación tributaria, registros notariales y movimientos bancarios que permitió destapar la estructura del entramado.

La operación culminó a finales de enero con la detención de los principales responsables y la identificación de una red empresarial diseñada para operar al margen de la legalidad, causando un importante perjuicio a las arcas públicas.