La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha incorporado a sus diligencias nuevos mensajes de José Antonio Marco Sanjuán, antiguo número tres de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, investigado por un presunto delito de cohecho. Las conversaciones recuperadas por los agentes refuerzan, según el informe policial publicado por El Debate, los vínculos del exalto cargo con empresarios y sociedades que forman parte de la investigación judicial.
Uno de los intercambios más relevantes se remonta al 17 de febrero de 2021. Marco Sanjuán hablaba entonces con Gonzalo Perdrix Ezequiel, subinspector de Hacienda en excedencia y considerado por los investigadores una figura clave de su red societaria. La conversación giraba en torno a unos terrenos en Tarragona y a las posibles consecuencias de las elecciones catalanas sobre una futura recalificación urbanística.
«Las elecciones… mal para nuestro terreno. Otros cinco años de espera…», escribió Marco Sanjuán. Poco después, tras preguntar por una gasolinera explotada por su socio, añadió otra frase que ha llamado la atención de la Policía: «Y yo. Con el terreno me voy a forrar». Para los investigadores, ese mensaje resulta significativo porque apuntaría a la existencia de intereses económicos directos en una operación inmobiliaria cuya rentabilidad dependía de cambios urbanísticos.
La UDEF sostiene que el exresponsable del Tribunal Económico-Administrativo Central participaba en esa operación a través de una estructura de sociedades. En concreto, los agentes sitúan a Marco Sanjuán en Naves Europark SL mediante Investment Betancunia SL, una mercantil creada por él mismo y que después habría quedado formalmente bajo el control de Enrique Lahuerta Tornos, otro de los nombres vinculados a la causa.
El objetivo, según el análisis policial, consistía en mantener los terrenos durante años hasta que una modificación urbanística o la llegada de nuevas infraestructuras aumentaran su valor. El informe refleja que Marco Sanjuán seguía de cerca cualquier novedad relacionada con el desarrollo de la zona, pendiente de movimientos que pudieran multiplicar el precio de las parcelas.
Las conversaciones recuperadas no se limitan al ámbito inmobiliario. El 1 de mayo de 2021, Marco Sanjuán y Perdrix también intercambiaron mensajes sobre inversiones en bolsa. El entonces presidente del TEAC escribió: «Mi cartera va a ser Amazon, Goldman, Bayer y Basf. Y la pasta que gane la quemaremos en la gasolinera…». La Policía interpreta expresiones como «nuestro terreno», «nuestras ganancias» o esa referencia a gastar el dinero en la gasolinera como indicios de una relación económica compartida entre ambos.
La investigación comenzó a adquirir dimensión pública después de las informaciones publicadas por El Debate. El 29 de mayo de 2025, este periódico reveló que el entonces número tres de Montero habría utilizado a dos testaferros para recibir pagos de un empresario al que más tarde se le anuló una deuda de 1,2 millones de euros con Hacienda. Días después, otro empresario aseguró haber entregado 100.000 euros en efectivo a Marco Sanjuán a cambio del archivo de un pleito fiscal.
Aquellas publicaciones precipitaron su salida del cargo el 17 de junio de 2025. Sin embargo, antes de su dimisión, María Jesús Montero defendió públicamente a Marco Sanjuán y calificó las informaciones como «bulos» y «mentiras». También el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cerró filas en torno a él y sostuvo que las acusaciones eran falsas.
El avance de la causa ha seguido un camino distinto. La Fiscalía Anticorrupción acabó presentando una querella por cohecho y la juez Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, autorizó registros y el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos al investigado.
Entre los mensajes hallados aparece también la inquietud por el efecto que las publicaciones periodísticas podían tener sobre su continuidad en el TEAC. En una conversación con Perdrix, este le preguntó: «¿Crees que la ministra te va a cesar? Y si no lo hicieron hace cinco años, ¿qué ha cambiado ahora?». Marco Sanjuán respondió: «Si me cesan, pierden ellos más. No problem. Igual cambio mi vida y me voy contigo».
La Policía ha ido ampliando el rastro patrimonial del investigado. En marzo, durante el registro de su domicilio, los agentes localizaron fajos de billetes escondidos entre libros. Más tarde detectaron que utilizaba un vehículo de alta gama, valorado en torno a 100.000 euros, que figura a nombre de B2B Corporación Jurídica SL, sociedad de Carolina Verdés Pastor, su pareja, también vinculada al entramado analizado por los investigadores.
A pesar de las pesquisas abiertas y de la gravedad de los indicios recogidos en el informe policial, Marco Sanjuán continúa actualmente como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana. Según la información publicada, no consta que se le haya incoado expediente disciplinario mientras la UDEF sigue examinando miles de archivos extraídos de móviles, ordenadores y otros dispositivos intervenidos.
