El novio de Montse Mínguez, Sergi Vélez, y su padre, figuran como directivos de las sociedades panameñas Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc., dos compañías constituidas en el país centroamericano que presentan conexiones con abogados y despachos relacionados con investigaciones internacionales sobre blanqueo de capitales. La documentación mercantil, a la que ha tenido acceso El Español, revela que ambas firmas experimentaron modificaciones en sus órganos de administración y que una de ellas fue constituida por profesionales de un bufete vinculado a estructuras empresariales utilizadas por investigados de la trama chavista de la Banca Privada de Andorra (BPA).
La información afecta directamente al entorno familiar de Montse Mínguez, portavoz del PSOE en el Congreso, cuya pareja ya había protagonizado distintas informaciones por sus negocios inmobiliarios en España. El empresario, propietario de una treintena de viviendas, aparece ahora vinculado a dos sociedades radicadas en Panamá junto a su progenitor, José Luis Vélez Burrell. La investigación también recoge domicilios familiares en Andorra y Cataluña, así como poderes que permitían realizar operaciones bancarias y patrimoniales a través de estas compañías.
Una de las conexiones más llamativas corresponde a Kenninghall Overseas Inc., constituida en noviembre de 2009 con un capital autorizado de 10.000 dólares. Su creación estuvo gestionada por el despacho panameño Alcogal, conocido por su aparición en los Pandora Papers. Entre sus primeros administradores figuraba el abogado Edgardo Eloy Díaz, que también había intervenido en sociedades relacionadas con empresarios y antiguos altos cargos venezolanos investigados por presuntas operaciones de blanqueo a través de la Banca Privada de Andorra.
Según las investigaciones publicadas por Armando.info, Díaz representó a compañías vinculadas al exviceministro chavista Nervis Villalobos y a otros implicados en las pesquisas sobre fondos procedentes de Venezuela. El mismo trabajo identificó 51 sociedades gestionadas por Alcogal relacionadas con aquella red financiera. No obstante, la coincidencia de intermediarios y profesionales no acredita que las empresas de la familia Vélez participaran en esas operaciones ilícitas.
La incorporación de los Vélez a Kenninghall se produjo en junio de 2014. José Luis Vélez asumió la presidencia, mientras que su hijo Sergi fue nombrado secretario y Rigoberto Lewis pasó a ocupar la tesorería. Los tres quedaron registrados como directores. Aquella reorganización también supuso la sustitución de Alcogal por el bufete Franco & Franco como agente residente y la adopción de un sistema de acciones exclusivamente nominativas.
La trayectoria de Travel Line Inc. se remonta todavía más atrás, concretamente a febrero de 1995. Apenas unos días después de su constitución, la sociedad otorgó a José Luis Vélez un poder general de amplias facultades para administrar cuentas, formalizar contratos, comprar o vender propiedades y representar a la compañía dentro y fuera de Panamá. En marzo de 2000, su esposa, Montserrat Viola Gesse, recibió igualmente autorización para desarrollar operaciones financieras y patrimoniales en nombre de la firma.
A finales de 2013, la estructura administrativa de Travel Line también pasó a estar encabezada por la familia. El padre fue designado presidente y consejero, Sergi Vélez asumió la secretaría y Rigoberto Lewis quedó al frente de la tesorería. La escritura que formalizó estos nombramientos, fechada en julio de 2014, recoge que José Luis tenía su domicilio en El Tarter (Andorra), mientras que su hijo aparecía domiciliado en Alpicat (Lérida). En esa misma documentación consta la modificación del régimen accionarial para establecer títulos nominativos, aunque no se identifica a los propietarios efectivos de las participaciones.
Otro elemento relevante es la situación registral posterior de ambas compañías. En 2019, Franco & Franco renunció a ejercer como agente residente después de comunicar que había perdido el contacto con la familia. La ausencia de un representante local desembocó en la suspensión registral de las dos sociedades, según la documentación examinada por El Español.
Estas revelaciones se conocen en pleno debate sobre las actividades inmobiliarias de Sergi Vélez y las posiciones públicas de su pareja, Montse Mínguez, en materia de vivienda. La dirigente socialista ha defendido las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que las empresas de su compañero sentimental mantienen importantes intereses en el sector inmobiliario. La portavoz del PSOE ha lamentado públicamente lo que considera ataques contra ella y su pareja y ha reivindicado su defensa de los ciudadanos, especialmente en cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda.
Los documentos conocidos acreditan la presencia de Sergi Vélez y su padre en las sociedades panameñas, así como sus relaciones mercantiles con profesionales que también prestaron servicios a empresas investigadas en otros procedimientos internacionales. Sin embargo, no demuestran que los Vélez estén implicados en las tramas de blanqueo vinculadas al chavismo ni permiten determinar por sí solos qué operaciones económicas realizaron las dos firmas.
