La Audiencia Nacional ya investiga los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García por presunta financiación ilegal, tras detectar posibles irregularidades en los reembolsos que el partido habría efectuado al exministro y a su antiguo asesor. El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha decidido abrir una pieza separada después de recibir un informe del Tribunal Supremo que apunta a un posible uso irregular de fondos en la sede socialista de Ferraz.
La decisión del magistrado se produce a raíz de un auto firmado por el juez del Supremo Leopoldo Puente, que alertaba de «desajustes» en las liquidaciones de gastos del partido y señalaba la existencia de «incógnitas» que debían ser aclaradas. Según este informe, en Ferraz existía un notable «descontrol» en el manejo de la caja de efectivo, en especial en los pagos vinculados al área de Organización que dirigía Ábalos. Puente considera que hay «méritos suficientes» para investigar si el dinero empleado en esos pagos procede de actividades ilícitas o si fue utilizado para encubrir operaciones de blanqueo.
El caso se suma a la investigación principal que ya instruye Moreno sobre una supuesta trama de comisiones irregulares vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que Koldo García figura como uno de los principales investigados. En esta nueva línea, la Audiencia Nacional analizará la documentación remitida por el Supremo, donde se incluyen las declaraciones ante el alto tribunal del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la trabajadora del partido Celia Rodríguez. Ambos coincidieron el 29 de octubre en reconocer la falta de control en las liquidaciones internas y la ausencia de un registro exhaustivo de los pagos en metálico.
Entre las pruebas enviadas figura también el testimonio de la empresaria Carmen Cano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Además, se incorpora un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 8 de octubre, que detalla los movimientos de dinero y comunicaciones entre Koldo García y su pareja, Patricia Úriz, relacionadas con los abonos en efectivo. Según los investigadores, Úriz habría sido la encargada de recoger el dinero, del cual una parte no aparece reflejada en la documentación oficial del partido.
El informe policial estima que tanto Ábalos como García habrían recibido unos 32.000 euros en efectivo procedentes directamente de Ferraz. Aunque el PSOE admite haber realizado pagos en metálico, sostiene que todos se corresponden con liquidaciones justificadas por gastos derivados de la actividad política. No obstante, la UCO detecta discrepancias entre los importes declarados y los registros contables, y señala que una parte del dinero carece de respaldo documental.
El Supremo también ha puesto el foco en la gestión económica del partido entre 2017 y 2024, periodo durante el cual se habrían retirado cerca de un millón de euros en metálico para nutrir una caja interna destinada a pagar dietas, compensaciones y gastos de representación. El magistrado Puente advierte que este sistema opaco podría haber facilitado «actividades irregulares e incluso delictivas» en el uso de los fondos.
