La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado el archivo de una investigación iniciada en 2018 por el fiscal anticorrupción José Grinda, que indagaba la existencia de una supuesta red de blanqueo de capitales en España procedentes de fondos vinculados a la corrupción en Venezuela. El caso afectaba a una pieza separada donde estaban investigados el exviceministro venezolano de Energía, Nervis Villalobos, el financiero argentino Luis Fernando Vuteff, y el bróker portugués Hugo Gois, vinculado a fraudes de IVA, entre otros implicados.
En octubre de 2018, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a los principales sospechosos por su presunta participación en el manejo de millones de euros a través de Columbus One Properties, una red societaria con sede en Madrid que controlaba cerca de 130 propiedades en España, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos y una urbanización en Marbella.
Tras casi siete años de instrucción, la juez María Tardón decidió el 15 de enero el sobreseimiento provisional de esta pieza, basándose en un informe pericial que acreditaba la trazabilidad de todas las operaciones bajo sospecha. Aunque una acusación popular recurrió la decisión alegando que quedaban diligencias pendientes y que el informe pericial no reflejaba el origen ilícito de los fondos, supuestamente vinculados a operaciones de blanqueo provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, la Sala de lo Penal ha respaldado el archivo.
