La Fiscalía Europea ha vinculado al empresario y conseguidor Víctor de Aldama en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a Portugal con empresas relacionadas con el llamado «caso hidrocarburos» que investiga la Audiencia Nacional.

A través de un escrito, el ministerio público ha remitido esa información al juez instructor de ese caso, Santiago Pedraz, para que lo incorpore a la investigación y señala que queda a su disposición el saldo de las cuentas bancarias embargadas en el país vecino.

El órgano comunitario explica que, el pasado junio, la delegación española de la Fiscalía Europea recibió de la oficina de la Fiscalía Europea en Portugal indagaciones sobre blanqueo de capitales «cuyo delito precedente es un delito de fraude fiscal cometido en España».

Según la fiscal, ese caso comenzó con informes de instituciones bancarias en el contexto de la prevención del blanqueo de capitales, «notificando a las autoridades grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas».

Resalta que «se constató que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas bancarias en España por orden de las sociedades españolas Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000″.

La Fiscalía Europea indica que esas empresas del sector de los combustibles «estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España».