La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que recabe todos los movimientos bancarios del PSOE correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 dentro de las diligencias que se siguen en el denominado caso Leire, según han adelantado varios medios.

En concreto, la UCO reclama el acceso a los registros de las cuentas que el Partido Socialista mantiene en entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Banco Sabadell, con el objetivo de profundizar en el análisis financiero de la presunta trama investigada.

Además, los agentes solicitan que el magistrado requiera a la Agencia Tributaria un informe exhaustivo sobre la situación bancaria y patrimonial tanto del PSOE como del PSC, ampliando así el foco de las pesquisas a la estructura financiera de ambas formaciones políticas.

Según consta en un oficio fechado el pasado lunes, la Guardia Civil también pide que se investiguen las «relaciones comerciales» mantenidas por estos partidos con varias empresas que aparecen vinculadas a la causa. Entre ellas figuran sociedades relacionadas con Grupo Crónica y Grupo IKI, esta última responsable de diversos trabajos para la campaña de las elecciones catalanas.

La petición incluye una amplia batería de datos financieros correspondientes a 2024 y 2025. Los investigadores reclaman información sobre cuentas bancarias, titulares y autorizados, movimientos de efectivo, cheques, fondos de inversión, valores mobiliarios, seguros, bienes inmuebles urbanos y rústicos, transmisiones patrimoniales e hipotecas, entre otros activos.

Asimismo, la UCO solicita que las entidades financieras remitan «de forma directa» a la unidad policial toda la documentación relativa a movimientos, saldos e información bancaria que figure en sus bases de datos, con el fin de agilizar el avance de las diligencias.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha permitieron identificar pagos efectuados por la empresa Zaño Sociedad Consultores a Leire Díez, quien habría sido contratada por una cantidad de 4.000 euros mensuales durante un periodo de cuatro meses.

Por otro lado, el sumario recoge que, a través de la mercantil Crónica Libre, el PSOE habría podido abonar una «cuantía cercana a los 20.000 euros» a la periodista Patricia López. La investigación sostiene que dicha sociedad era propietaria del medio digital Crónica Libre y atribuye a algunas de sus publicaciones un papel alineado con los objetivos perseguidos por la presunta trama objeto de investigación judicial.