La sociedad Exclusividades Vagú SL, filial española de la histórica firma venezolana de alta joyería que ha adquirido protagonismo en las investigaciones sobre el patrimonio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha cesado definitivamente su actividad en España. La compañía figura ya extinguida en el Registro Mercantil, con fecha de 12 de agosto, después de que salieran a la luz su entramado societario internacional y sus conexiones empresariales con el entorno del chavismo.
El cierre se produce, además, después de que el nombre de Exclusividades Vagú apareciera en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta operativa de blanqueo vinculada a Venezuela mediante la compraventa de relojes de lujo.
La mercantil española actuó durante años como filial de Exclusividades Vagú CA, firma fundada por el empresario venezolano Fernando Valero Gutiérrez y dedicada a la distribución de marcas de alta relojería y joyería en Venezuela.
Según ha revelado The Objective a partir de documentación mercantil, resoluciones judiciales y registros oficiales, el grupo levantado por Valero alcanzó una dimensión internacional con sociedades en España, Estados Unidos, Panamá, Belice y Mauricio. Algunas de ellas compartían administradores, agentes registrados y direcciones, y sus actividades se extendían también al ámbito patrimonial, inmobiliario y de inversión.
Anticorrupción investiga una operación de más de 240.000 euros
La relevancia judicial de la filial española aumentó cuando la Fiscalía Anticorrupción incluyó a Exclusividades Vagú SL en un escrito remitido a la Audiencia Nacional en el que solicita la apertura de diligencias por una presunta operativa de blanqueo relacionada con Venezuela.
Según el Ministerio Público, la información remitida por las autoridades de Francia y Suiza permitió concretar las conexiones de una presunta red internacional de blanqueo con personas y activos en Venezuela que podrían estar relacionados con la malversación de fondos públicos procedentes de los programas CLAP y con operaciones vinculadas a la venta de oro del Banco Central de Venezuela.
Anticorrupción señala expresamente que «para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven, a la sociedad española Exclusividades Vagú SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagú CA».
La operación investigada supera los 240.000 euros y forma parte de los indicios por los que la Fiscalía ha solicitado investigar un posible delito de blanqueo cometido en España cuyo origen estaría en presuntos delitos de malversación y cohecho investigados en Venezuela.
Las joyas intervenidas a Zapatero
El nombre de Exclusividades Vagú irrumpió en las pesquisas sobre Zapatero después de que la Policía interviniera durante el registro del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz de Madrid, joyas y relojes atribuidos a la firma venezolana.
El hallazgo colocó a la compañía en el foco de la investigación sobre el patrimonio del expresidente socialista y permitió seguir el rastro de la estructura societaria creada por Fernando Valero en diferentes jurisdicciones.
Las pesquisas sobre las joyas de Zapatero continúan abiertas. Anticorrupción ha reclamado ampliar su estudio y tasación, mientras el valor de las piezas constituye uno de los elementos examinados dentro de las actuaciones sobre el patrimonio del expresidente.
Una sociedad del grupo, afectada por la causa del saqueo de PDVSA
Las conexiones internacionales del entramado alcanzan también a Britestar Worldwide Limited Corp., sociedad presidida por Fernando Valero y posteriormente dirigida por su viuda, Yngrid Silva.
La compañía quedó afectada por un procedimiento federal de decomiso impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de la macrocausa sobre el presunto saqueo de 1.200 millones de dólares de PDVSA.
La documentación judicial citada por The Objective señala que Britestar era propietaria de dos mansiones en Coral Gables y un apartamento en Miami. La sociedad compareció además junto a Sky Investment and Field Construction Corp. para intentar recuperar una tercera vivienda de lujo en Florida, reclamación que terminó siendo rechazada por el juez federal Edwin G. Torres.
Valero también compartió en Mauricio la sociedad Worldwide Wealth Management PCC con el empresario venezolano Mario Enrique Bonilla Vallera, investigado por la Justicia estadounidense en el denominado caso Money Flight. Investigaciones periodísticas venezolanas han situado a Bonilla en el entorno familiar de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
La extinción de Exclusividades Vagú SL no afecta a las investigaciones judiciales ya abiertas, pero supone el cierre de la actividad mercantil en España de una compañía que ha quedado incorporada a las pesquisas sobre una presunta trama de blanqueo vinculada a Venezuela y al examen del patrimonio de Zapatero.
