La aerolínea Plus Ultra transfirió cuatro millones de dólares a Bancamiga en Venezuela en enero de 2023, después de que esos fondos hubieran pasado por otras dos entidades financieras del Caribe. El movimiento figura en un escrito presentado ante la Audiencia Nacional por Roberto Roselli, entonces máximo ejecutivo de la compañía, dentro de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021, según avanza este sábado El Mundo.
Según el documento, el 31 de enero de 2023 «se transfiere el saldo total de Commonwealth de 4 millones de dólares a la cuenta de Plus Ultra en Venezuela de Banca Amiga», denominación con la que el escrito se refiere a Bancamiga.
Commonwealth era una entidad con sede en Dominica, donde Plus Ultra mantenía fondos inmovilizados como garantía vinculada a un crédito concedido por la panameña Panacorp. Antes, parte del dinero había pasado por AndCapital, un banco con sede en Puerto Rico.
La documentación aportada por Roselli recoge una cadena de operaciones iniciada después de la concesión del rescate de 53 millones de euros. El 1 de septiembre de 2021, Plus Ultra envió dos millones de dólares desde España a AndCapital y, 13 días después, otros tres millones. En enero de 2022, 3,9 millones fueron colocados en un certificado de depósito de Commonwealth, renovable trimestralmente.
Un año después, el 29 de enero de 2023, la aerolínea transfirió a Commonwealth el saldo de su cuenta en AndCapital, por valor de 1,1 millones de dólares, y cerró la cuenta. Dos días después, según la documentación, el saldo existente en Commonwealth, de cuatro millones de dólares, terminó en Bancamiga, uno de los principales bancos venezolanos.
La operación se produjo cuando Rodolfo Reyes, empresario venezolano señalado por Roselli como la persona que tenía entonces «el control efectivo de Plus Ultra», ordenaba las transferencias. El escrito sostiene que el dinero fue utilizado para pagar rentas de aviones y otros gastos operativos, aunque Roselli asegura que no dispone de las órdenes concretas de las transferencias a Bancamiga.
La operación plantea además interrogantes sobre el tratamiento que recibió ese dinero durante la tramitación del rescate. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) conocía la existencia de fondos de Plus Ultra en Commonwealth, pero estos no fueron descontados de la ayuda pública concedida a la compañía.
El juez de la Audiencia Nacional investiga ahora el destino de los fondos y su posible relación con otras operaciones financieras de la aerolínea. La investigación se desarrolla dentro del denominado ‘caso Zapatero’, que analiza, entre otros aspectos, los movimientos de dinero realizados por Plus Ultra después de recibir el apoyo público.
El escrito de Roselli también detalla préstamos investigados por posible blanqueo de capitales procedentes principalmente de Valerian Corporation, sociedad con sede en Gibraltar, y con participación del empresario holandés Simon Leendert.
Roselli cuestiona asimismo parte de la información remitida por las autoridades suizas en una comisión rogatoria y la califica de «mendaz». La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre estas operaciones y sobre las relaciones financieras vinculadas a la aerolínea y a sus antiguos responsables.