La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Santiago Pedraz un informe que recoge consultas de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la solicitud de nacionalidad española de Nervis Villalobos. Según la documentación consultada por El Debate, los investigadores examinan este expediente dentro de la causa de las llamadas «cloacas» del PSOE, ante las sospechas de una posible intervención de Leire Díez.

El antiguo alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez terminó consiguiendo la nacionalidad mediante la ley de nietos, después de que sus peticiones anteriores fueran rechazadas en dos ocasiones. La primera negativa llegó tras un intercambio urgente de comunicaciones internas que advertían de sus antecedentes policiales y judiciales relacionados con el blanqueo de capitales. Tampoco prosperó la solicitud presentada por la vía de residencia.

Las pesquisas llevaron a los agentes al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 9 de junio. Por orden de Pedraz, la UCO acudió al departamento que dirige Félix Bolaños para recabar la documentación empleada en la tramitación del expediente, incluidos los informes procedentes de la Guardia Civil, Interior y otros organismos, entre los que podía figurar el Centro Nacional de Inteligencia.

El análisis de ese material y las declaraciones de varios testigos han quedado incorporados al nuevo atestado. Entre los documentos aparecen dos correos electrónicos de julio de 2020, enviados a la jefa de servicio del Área de Nacionalidad y a la subdirectora general del departamento de Puente. Ambos llevaban como asunto: «Expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos».

La investigación trata de reconstruir cómo se tramitó y resolvió la petición, así como de identificar a los funcionarios que participaron en el procedimiento. Para ello, los agentes han examinado la información obtenida en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, responsable de informar sobre el expediente del exdirigente venezolano.