La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una pieza separada que podría tener importantes derivadas políticas y penales relacionada con la presunta trama de financiación irregular del PSOE, según publica The Objective.
Las pesquisas se centran en una supuesta red de facturas presuntamente falsas emitidas durante meses por un establecimiento de restauración vinculado, según los investigadores, a los círculos habituales de la denominada trama Ábalos. De acuerdo con la documentación analizada por la UCO, el partido habría abonado al menos 15.450 euros mediante justificantes emitidos en un periodo aproximado de nueve meses.
Los agentes sostienen que el restaurante investigado no era un local cualquiera, sino un punto de encuentro frecuente utilizado por integrantes de la red para mantener reuniones con empresarios. Según la investigación, en esos encuentros se habrían negociado presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de contratos públicos.
La operativa detectada combina, según The Objective, gastos ordinarios de restauración con un sistema documental que ahora examinan tanto los investigadores como el Tribunal de Cuentas. Los informes apuntan a desembolsos recurrentes cercanos a los 2.000 euros mensuales en un único establecimiento, aunque la actividad de la trama se habría extendido simultáneamente a otros locales.
Uno de los aspectos que más llama la atención de los agentes es la existencia de múltiples facturas emitidas el mismo día, a la misma hora y bajo diferentes titulares o conceptos. Los investigadores consideran que este tipo de prácticas son compatibles con mecanismos utilizados habitualmente para dificultar la trazabilidad de fondos y proporcionar una apariencia de legalidad a determinados movimientos económicos.
La investigación también analiza las declaraciones realizadas por la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber trasladado bolsas con dinero en efectivo hasta la sede socialista de la calle Ferraz. Según su versión, la cantidad entregada habría ascendido a 90.000 euros.
