La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un entramado societario y financiero presuntamente vinculado a movimientos de capital procedentes de empresarios relacionados con el entorno del Gobierno venezolano —el ahora extraditado Alex Saab, testaferro de Maduro—, y dirigidos hacia sociedades radicadas en España vinculadas a Zapatero. Según publica The Objective, las investigaciones sitúan en el centro de la operativa a Carlos Alberto Parra Delgado, ciudadano español nacido en Venezuela, señalado como uno de los principales operadores en Europa de estructuras empresariales asociadas al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa.
La investigación policial sostiene que parte de los fondos analizados habrían sido canalizados a través de sociedades utilizadas para actividades de consultoría y representación empresarial. Entre las compañías examinadas figura FVF Operaciones Globales SL, mercantil constituida inicialmente por Jorge Giménez y posteriormente gestionada en España por personas de su confianza, entre ellas Parra Delgado y Óscar Cunto André. Los investigadores consideran que dicha sociedad habría servido como soporte operativo para actividades económicas vinculadas a capital venezolano en territorio europeo.
Asimismo, la UDEF mantiene bajo análisis la sociedad Apamate Corporate and Trust SL, administrada formalmente por Parra Delgado y con participación de Óscar Cunto André como apoderado. Según los informes policiales, esta empresa habría desempeñado un papel relevante en la circulación de fondos investigados por su posible origen ilícito y por su eventual conexión con operaciones internacionales de triangulación financiera. Los investigadores sostienen que la ausencia formal de determinados nombres en la estructura societaria respondería a estrategias destinadas a limitar la exposición jurídica internacional.
Las actuaciones policiales incluyen el examen de documentación y comunicaciones atribuidas a Julio Martínez Martínez, identificado en la causa como presunto testaferro de Zapatero. De acuerdo con la documentación incorporada a la investigación, en octubre de 2020 se intercambiaron borradores de contratos de asesoría entre Martínez y el fallecido empresario venezolano Francisco Flores. Posteriormente, la sociedad Softgestor SL —participada mayoritariamente por Parra Delgado— realizó dos transferencias por importe conjunto de 145.200 euros a la empresa Análisis Relevante SL.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala en resoluciones judiciales incorporadas al procedimiento que las transferencias detectadas no procedían finalmente de Apamate Corporate and Trust SL, pese a aparecer inicialmente en los borradores contractuales, sino de Softgestor SL. La Policía considera que esta secuencia refleja una operativa coordinada para canalizar fondos mediante sociedades interpuestas.
Las investigaciones también exploran la relación entre el entramado financiero atribuido a Jorge Giménez y estructuras empresariales previamente vinculadas al empresario colombiano Alex Saab, considerado por Estados Unidos presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la UDEF, tras la detención y extradición de Saab, parte de las redes comerciales y de intermediación internacional habrían sido asumidas por grupos empresariales próximos a Giménez, especialmente en operaciones relacionadas con suministro de alimentos y comercialización de crudo venezolano. Los informes policiales apuntan a que los mecanismos de triangulación detectados en España reproducirían esquemas financieros ya empleados anteriormente por redes asociadas al chavismo.
