Los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y remitidos al Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional sitúan al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en una posición central dentro de las pesquisas relativas al rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI.

Según publica El Español, los documentos policiales, identificados como informes 1907/26 y 1908/26, recogen el análisis de teléfonos intervenidos, comunicaciones electrónicas, documentación bancaria, movimientos societarios e inteligencia financiera. Según la UDEF, la investigación habría permitido detectar un “complejo entramado societario” formalmente articulado por el empresario Julio Martínez Martínez, aunque bajo un supuesto liderazgo “no visible” atribuido al expresidente socialista.

El núcleo de las pesquisas se centra en las gestiones desarrolladas entre 2020 y 2021 para facilitar el acceso de Plus Ultra a una ayuda pública de 53 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Los investigadores sostienen que varios directivos y accionistas de la compañía buscaron intermediarios con capacidad de influencia política y financiera para desbloquear tanto créditos ICO como el posterior rescate canalizado por la SEPI.

De acuerdo con la documentación incorporada al procedimiento, el nombre de Zapatero aparece citado en 210 ocasiones entre ambos informes: 84 menciones en el documento 1907/26 y otras 126 en el 1908/26. Las referencias se encuentran en conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, contratos, agendas de reuniones y comunicaciones vinculadas a operaciones financieras internacionales.

La primera referencia relevante identificada por la Policía está fechada el 30 de marzo de 2020. Ese día, Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, preguntó al político venezolano Ramón Gordils sobre la posibilidad de recurrir al expresidente para abrir una vía de interlocución política. En la conversación intervenida, Reyes preguntaba si podían “pedir ayuda a Zapatero” para cuestiones relacionadas con “lobby político” y ayudas públicas.

La respuesta de Gordils, según reproduce el informe, sugería mantener inicialmente la “ruta formal”, aunque añadía que buscaría “cómo llegarle a ZP”. La UDEF interpreta ese intercambio como el inicio de la denominada “vía Zapatero”, paralela a otra línea de contactos relacionada con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Las pesquisas también incluyen conversaciones posteriores en las que se menciona la participación de Manuel Fajardo y Julio Martínez Martínez como integrantes del denominado “equipo del amigo”, expresión que los investigadores atribuyen al entorno operativo vinculado al expresidente. En uno de los mensajes incorporados al sumario, un interlocutor solicita apoyo para impulsar la concesión de avales ICO ante las dificultades de financiación del sector aéreo durante la pandemia.

Otro de los elementos destacados por la UDEF es la existencia de comunicaciones relativas a una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, en mayo de 2020. El documento, hallado en dispositivos intervenidos, indicaba que Plus Ultra se dirigía a la entidad bancaria “siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero” con el objetivo de obtener apoyo financiero.

Los informes incorporan además referencias a reuniones institucionales mantenidas durante la tramitación del expediente de rescate. Entre ellas figura un encuentro celebrado el 7 de septiembre de 2020 entre Zapatero y el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. La Policía señala que la reunión se produjo en un momento en el que Plus Ultra necesitaba resolver deudas con la Seguridad Social para continuar optando a las ayudas públicas.

La investigación también recoge la existencia de un almuerzo entre Zapatero y Ábalos el 15 de marzo de 2021, apenas unos días después de la aprobación definitiva del rescate de la aerolínea. Según la agenda analizada por la UDEF, en la cita participaron igualmente antiguos colaboradores del expresidente y personas vinculadas a las sociedades investigadas.

En paralelo, la Policía analiza una estructura empresarial integrada por mercantiles españolas y sociedades radicadas en el extranjero. Los investigadores sostienen que algunas de estas compañías habrían sido utilizadas para canalizar operaciones financieras y contratos de asesoría vinculados al entorno de Plus Ultra.

Entre las sociedades mencionadas figura Landside Dubai Fzco, constituida presuntamente siguiendo indicaciones atribuidas a Zapatero y participada por Idella Consulenza Strategica, mercantil vinculada a Julio Martínez Martínez. La UDEF destaca que Idella había firmado con Plus Ultra un contrato para percibir el 1% del importe del rescate público, equivalente a 530.000 euros más IVA.

Los informes policiales también hacen referencia a otras sociedades domiciliadas en territorios offshore, como Landside Holding Ltd., en las Islas Vírgenes Británicas, así como a operaciones relacionadas con entidades financieras venezolanas y negociaciones sobre compraventa de petróleo.

La investigación atribuye a Julio Martínez Martínez un papel de intermediario y gestor formal de la estructura societaria. En varios apartados, la UDEF llega a describirlo como “testaferro” del expresidente, tesis sustentada, según la Policía, en el flujo de órdenes, comunicaciones internas y gestión de clientes.

Otro de los ejes de la investigación es la mercantil Análisis Relevante, dedicada a la elaboración de informes de asesoría. La Policía sostiene que Zapatero supervisaba el listado de destinatarios de esos documentos y validaba determinados clientes. Los informes también mencionan a Whathefav, sociedad vinculada a las hijas del expresidente, como encargada de la maquetación y distribución de esos contenidos.

En el ámbito económico, la UDEF detalla transferencias y movimientos financieros realizados entre varias de las sociedades investigadas y empresas vinculadas al entorno del expresidente. Los investigadores incorporan pagos atribuidos a compañías como Gate Center, Thinking Heads o Inteligencia Prospectiva, así como transferencias efectuadas hacia Whathefav y cuentas autorizadas por Zapatero.

Los informes subrayan igualmente que los investigados habrían intentado preservar la desvinculación pública entre el expresidente y Julio Martínez Martínez. Según la Policía, existía una estrategia orientada a evitar que ambos aparecieran conjuntamente en actos públicos o documentación societaria, manteniendo a Martínez como representación formal de las mercantiles.