La Fiscalía General de México ha informado que «está desarrollado» una investigación contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.
En primer caso que el Ministerio Público mexicano mantiene abierto contra el exmandatario tiene relación con diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa de construcción española OHL, tanto por delitos de carácter electoral, como patrimoniales. «En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos», ha asegurado la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con las investigaciones del ente judicial, el permiso para tal concesión no debió ser entregado por las autoridades estatales, pues se trataría de una vía federal, además de que la licitación se entregó a la constructora española, pese a que su propuesta era menos rentable, ha informado ‘El Universal’.
Otro de los casos abiertos tiene relación en base a denuncias presentadas por las autoridades hacendarias y que integraría delitos de blanqueo de dinero y transferencias internacionales ilegales.
En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema por el cual el expresidente habría recibido 1,25 millones de euros por medio de transferencias financieras internacionales desde México hasta España, según el citado diario.
También existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales de las autoridades mexicanas se están llevando a cabo a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
El pasado 7 de julio la Fiscalía ya anunció la apertura de un expediente contra Peña Nieto por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España.
