La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que habría defraudado 32,8 millones de euros en IVA mediante un sofisticado entramado de empresas fantasma en el comercio de bebidas alcohólicas.

La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, se ha saldado con 18 detenidos, incluidos los cinco cabecillas de la red, y con registros en una docena de ubicaciones en Barcelona, Tarragona y Valencia.

El dispositivo policial ha permitido intervenir viviendas, empresas y depósitos fiscales, así como bloquear cuentas bancarias, incautar vehículos, 40 inmuebles y más de 430.000 euros en efectivo, además de numerosos dispositivos electrónicos y documentación relevante. El fraude se articulaba a través de un sistema diseñado para eludir el pago del IVA en la distribución de alcohol.

Según los investigadores, la organización operaba con sociedades pantalla en España, Portugal y Bélgica que adquirían grandes cantidades de bebidas alcohólicas desde depósitos fiscales —instalaciones donde los productos pueden almacenarse sin tributar de inmediato—.

El mecanismo era preciso: cuando la mercancía salía de estos depósitos, el IVA debía ser abonado. Sin embargo, entraban en juego intermediarios ficticios —las llamadas «empresas fantasma»— que asumían formalmente la obligación tributaria… y desaparecían sin pagar.

A partir de ahí, el producto circulaba a través de una cadena de facturación falsa que ocultaba el fraude hasta su llegada al mercado final. Este sistema permitió a la red generar beneficios ilícitos millonarios mientras el impuesto nunca se ingresaba, causando un grave perjuicio tanto a las arcas españolas como al presupuesto de la Unión Europea.

Las investigaciones apuntan además a un posible blanqueo de capitales, con conexiones internacionales que alcanzan territorios como las Islas Turcas y Caicos.

El caso evidencia el alto grado de sofisticación de las redes de delincuencia económica que operan en Europa, capaces de aprovechar los mecanismos del comercio internacional y las lagunas del sistema fiscal. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en colaboración con autoridades de Portugal y Bélgica, y continúa abierta, sin que se descarten nuevas detenciones.