El magistrado que instruye la causa del denominado ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional ha solicitado a varias entidades bancarias información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el objetivo de completar el análisis patrimonial sobre el exdirigente socialista.
La petición figura en un auto dictado este miércoles por el juez instructor, Ismael Moreno, y responde a una solicitud planteada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que considera necesario examinar los movimientos económicos de personas próximas a Cerdán para determinar si pudieron beneficiarse de fondos vinculados a la trama investigada.
«Se hace necesario poder acceder a la información financiera de las personas de su entorno familiar en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno», señala el magistrado en la resolución, en la que autoriza la emisión de los requerimientos solicitados por los investigadores.
La UCO incluyó esta petición en su informe patrimonial sobre Cerdán, en el marco de las pesquisas destinadas a esclarecer si familiares del exresponsable socialista pudieron recibir fondos procedentes de la presunta red de adjudicaciones irregulares vinculada al ‘caso Koldo’.
La solicitud contó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró procedente acceder a dicha información para «determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Cerdán y su entorno». Según recoge el auto, el objetivo es analizar tanto el patrimonio formalmente atribuido a los investigados como aquel que pudiera ser atribuible de hecho, además del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.
Entre la documentación reclamada a las entidades bancarias figura la información financiera de la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija, Alba Cerdán; de su hermana, María Belén Cerdán; y de su cuñado, Antonio Muñoz. La UCO sostiene que estas personas podrían haberse beneficiado de fondos procedentes de Servinabar, la empresa vinculada a Antxon Alonso, socio del exdiputado socialista y también investigada dentro de la causa.
Según el informe patrimonial elaborado por la Guardia Civil, Cerdán habría recibido 18.261 euros en «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido» y habría disfrutado, junto a su entorno familiar, de 323.178 euros procedentes de Servinabar. Los investigadores apuntan a la existencia de una «posible fuente de ingresos no declarada».
El requerimiento judicial incluye los movimientos registrados en las cuentas bancarias del entorno familiar de Cerdán desde enero de 2014, así como información relativa a saldos, ingresos, pagos, productos financieros contratados, cajas de seguridad, operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, cobro de cheques y transferencias.
