La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas para solicitar nuevos documentos relacionados con las posibles donaciones irregulares recibidas por el PSOE. Los investigadores han detectado discrepancias al comparar los registros económicos de los que disponen y tratan ahora de esclarecer el origen de esas diferencias dentro de una causa judicial que permanece bajo secreto.
La actuación se enmarca en una de las piezas separadas del conocido como caso PSOE, cuya instrucción corresponde al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El procedimiento examina posibles irregularidades en la financiación de los socialistas y el funcionamiento del sistema utilizado por el partido para devolver en metálico determinados gastos que sus dirigentes y trabajadores habían adelantado previamente.
Según fuentes próximas a las pesquisas, los agentes han acudido a las dependencias del órgano fiscalizador acompañados por una letrada de la Administración de Justicia. Su objetivo es obtener información complementaria sobre determinadas aportaciones económicas al PSOE después de comprobar que algunos conceptos reflejados en la documentación examinada no coinciden.
Las nuevas diligencias llegan después de varios meses de análisis de los registros aportados tanto por el propio partido como por el Tribunal de Cuentas. Los investigadores han cruzado ambos conjuntos de documentos para reconstruir los movimientos económicos y comprobar si las cantidades declaradas guardan correspondencia con las operaciones realmente efectuadas.
La investigación judicial comenzó el pasado año, cuando el juez Moreno abrió una pieza específica para examinar estos movimientos financieros. Desde entonces, las actuaciones se mantienen secretas, lo que impide conocer el alcance completo de las sospechas y las operaciones concretas que están siendo examinadas.
Entre las primeras decisiones del magistrado figuró un requerimiento dirigido al PSOE para que identificara los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, junto con sus respectivos justificantes. La formación socialista respondió a esa petición en diciembre de 2025, entregando documentación sobre las devoluciones de gastos efectuadas durante esos ejercicios.
Todo ese material ha permanecido desde entonces en manos de la UCO, que ha desarrollado un análisis de los apuntes contables y de la información facilitada por los organismos encargados de supervisar las finanzas de los partidos políticos.
Ahora, las diferencias detectadas entre algunos conceptos declarados han provocado una nueva intervención de los agentes en el Tribunal de Cuentas. La Guardia Civil pretende comprobar si esas discordancias responden a errores documentales, diferencias de contabilización o posibles aportaciones económicas que no se hubieran declarado correctamente.
La investigación continúa sin que hayan trascendido públicamente las cantidades afectadas por las discrepancias ni la identidad de eventuales responsables. La existencia de diferencias contables tampoco acredita por sí misma una financiación ilegal.
Las nuevas actuaciones suponen, en cualquier caso, otro paso en las pesquisas de la Audiencia Nacional sobre las cuentas del PSOE, con especial atención a las donaciones recibidas y a los mecanismos de devolución de gastos en efectivo utilizados por la formación entre 2017 y 2024.
