El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado en 3.094.580 euros los ingresos recibidos por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su actividad como «consultor». Las transferencias proceden de una docena de entidades y aparecen justificadas mediante «supuestos servicios profesionales», según el escrito judicial incorporado a la investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

El magistrado ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a rastrear las cuentas bancarias del dirigente socialista. Las diligencias alcanzan también a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, con el objetivo de esclarecer el origen y el destino de los fondos investigados.

Calama recuerda en su resolución que la investigación sitúa a Zapatero al frente de una «estructura organizada y estable» dedicada al supuesto «ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes». Entre las empresas citadas figuran Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Según la hipótesis de los investigadores, estas entidades habrían retribuido los servicios del expresidente mediante contratos de asesoría simulados. Parte del dinero habría terminado en Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas Laura y Alba.

Más de tres millones procedentes de una docena de entidades

La investigación atribuye 490.780 euros a transferencias efectuadas por Análisis Relevante entre 2020 y 2025. Los agentes conceden un papel destacado a esta compañía ante la sospecha de que pudo servir para canalizar pagos y operaciones económicas relacionadas con la presunta trama de comisiones y blanqueo de capitales.

El escrito judicial recoge además un «volumen muy superior de transferencias» recibido por Zapatero como contraprestación por sus servicios. La cantidad más elevada procede de Kreab Iberia, con 851.180 euros, seguida de Thinking Heads Group, con 649.552 euros.

A estas cifras se suman 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 104.410 euros de Mimo Advisors; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade; 47.120 euros del Zayed Award, y 31.766 euros de Thinking Heads Américas. Junto con los pagos de Análisis Relevante, las transferencias alcanzan los 3.094.580 euros.

Una cuenta de Zapatero en el Banco Santander habría funcionado como «receptora de fondos». Sin embargo, el dinero era «redistribuido inmediatamente» hacia otras cuentas vinculadas al expresidente, de acuerdo con la resolución.

Desde una de ellas se canceló antes de tiempo un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros. La operación se produjo después de la adquisición de un inmueble valorado en 580.000 euros.

El papel del hombre de confianza y la secretaria de Zapatero

Los investigadores señalan a Julio Martínez Martínez como una pieza central del entramado societario analizado. Según el escrito, no se habría limitado a canalizar los fondos, sino que habría actuado como «persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red».

La UDEF también atribuye a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, un «conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia». Calama ha autorizado el examen de sus cuentas después de que los investigadores detectaran la compra de una vivienda por 132.055 euros entre 2021 y 2023 sin financiación hipotecaria y sin que, hasta ahora, consten operaciones que expliquen esa capacidad económica.

El magistrado considera que su participación en la gestión de las comunicaciones, la documentación y la agenda de Zapatero justifica el análisis de su patrimonio y de sus movimientos bancarios.

La UDEF rastrea 447.000 euros recibidos por las hijas de Zapatero

Las diligencias afectan también a Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Un nuevo informe policial señala que ambas recibieron 447.095,31 euros en sus cuentas personales procedentes de Whathefav entre 2021 y 2025.

Los investigadores sospechan que la agencia pudo ser utilizada para canalizar fondos procedentes de presuntas comisiones ilegales. La autorización judicial permitirá a la UDEF contrastar la información financiera y reconstruir el recorrido del dinero.

Zapatero sostiene que todos los ingresos corresponden a trabajos profesionales de consultoría y que fueron declarados ante Hacienda. En su declaración ante Calama, justificó los 490.780 euros recibidos de Análisis Relevante como pagos por informes y labores de asesoramiento estratégico.

El expresidente también atribuyó los 200.000 euros abonados por la compañía peruana Focus Social Research a un contrato de consultoría internacional. Niega que las transferencias ocultaran comisiones o delitos de tráfico de influencias y rechaza haber intervenido en el rescate de Plus Ultra o haber empleado sociedades instrumentales para canalizar fondos.

La causa investiga presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de Plus Ultra durante la pandemia. Las pesquisas tratan de determinar si Zapatero cobró comisiones por su intermediación en negocios internacionales, sobre todo en Bolivia y Venezuela, y si parte del dinero fue distribuido mediante sociedades y transferencias destinadas a ocultar su origen.