El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar 57 productos bancarios vinculados al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su familia, su secretaria y varias sociedades relacionadas con el denominado caso Plus Ultra.
La resolución amplía el rastreo de los movimientos económicos detectados por los investigadores y pone el foco en una cuenta compartida por Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa. Ella figura como titular y el expresidente como autorizado. En esa cuenta se ingresó parte del dinero procedente de Análisis Relevante, la sociedad administrada por Julio Martínez Martínez que ocupa un lugar central en la causa.
Los agentes habían solicitado estas diligencias en un informe entregado al magistrado el pasado 9 de junio. Su objetivo es comprobar los datos obtenidos mediante inteligencia financiera e información tributaria y reconstruir el recorrido de unos fondos que, según la Policía, pasaban de unas cuentas a otras sin permanecer en aquella donde se recibían inicialmente.
Para proteger los datos ajenos a la investigación, Calama ha ordenado abrir una pieza reservada en la que se incorporará toda la documentación bancaria remitida por las entidades. Después se eliminará la información irrelevante o aquella que pueda afectar a la intimidad de las personas implicadas.
«La incorporación íntegra de la información bancaria original» se realizará en ese ámbito restringido con el fin de proceder «a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas», señala el auto.
Una hipoteca de 500.000 euros cancelada en once meses
Uno de los movimientos que examinará la UDEF es la cancelación anticipada de la hipoteca contratada por Zapatero y Espinosa para adquirir un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid.
El matrimonio compró la vivienda el 26 de febrero de 2024 por 580.000 euros. La operación se financió mediante un préstamo hipotecario de 500.000 euros, pero la deuda fue cancelada el 16 de enero de 2025, apenas once meses después, con una transferencia de 498.000 euros ordenada por Sonsoles Espinosa.
La Policía sostiene que los fondos recibidos por Zapatero no permanecían en la primera cuenta, sino que eran enviados a otras cuentas en las que también figuraba su esposa. Los investigadores pretenden determinar ahora el origen exacto del dinero empleado para liquidar el préstamo.
Zapatero ha defendido que la cancelación se pagó con el dinero obtenido por la venta de otra vivienda familiar situada en Aravaca. La nueva diligencia permitirá a la UDEF comprobar esa explicación y reconstruir todos los movimientos entre las cuentas del matrimonio.
La Policía examina el patrimonio de la secretaria de Zapatero
El auto también permite investigar las cuentas y el patrimonio de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente. La UDEF considera que pudo desempeñar «un papel relevante en la operativa de la organización criminal» por su intervención en las comunicaciones, el intercambio de documentos y el control de la agenda de Zapatero.
Los agentes aclaran, no obstante, que hasta ahora no han acreditado que Alcázar recibiera fondos procedentes, directa o indirectamente, de las sociedades investigadas.
La secretaria adquirió el 12 de junio de 2023 una vivienda en Velilla de San Antonio, en Madrid, sin contratar una hipoteca. La propiedad se pagó mediante transferencias y domiciliaciones realizadas entre marzo de 2021 y junio de 2023 hasta alcanzar los 132.055 euros.
La UDEF afirma que no ha detectado otras operaciones, como una herencia o la venta reciente de otro inmueble, que expliquen la capacidad económica empleada en la adquisición. Por este motivo, Calama ha permitido que la Policía profundice en su información patrimonial.
Más de 980.000 euros para la empresa de las hijas
Otra parte de las pesquisas afecta a Whathefav, la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. La sociedad fue una de las principales receptoras de fondos procedentes de las mercantiles analizadas en la causa.
Según la documentación incorporada al procedimiento, Whathefav recibió 242.423 euros de Análisis Relevante, 20.993 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop. También percibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad cuyo origen de fondos investiga la Audiencia Nacional.
A estas cantidades se suman 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades relacionadas con Daniel Romero-Abreu que también realizaron pagos a Zapatero.
Desde una cuenta de Whathefav se transfirieron posteriormente 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa. Su padre figuraba como autorizado en ambas cuentas.
Las hijas del expresidente están investigadas y permanecen a la espera de que la Audiencia Nacional fije la fecha de sus declaraciones. Con la nueva autorización de Calama, la UDEF podrá acceder a la documentación bancaria completa y presentar un nuevo informe sobre el origen y el destino del dinero.
