La empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav, recibió en 2020 una transferencia de 20.000 euros de Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, un empresario venezolano investigado en una de las piezas del caso Plus Ultra, que no aparece reflejada en la información tributaria presentada por la sociedad ese ejercicio, según fuentes de la investigación citadas por ABC.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó el movimiento durante el análisis de las cuentas de la sociedad y solicitó información adicional a la Agencia Tributaria. Los técnicos fiscales confirmaron posteriormente que el ingreso no figuraba en las cuentas presentadas por Whathefav correspondientes a 2020.
El pago, realizado el 27 de abril de ese año, procedía de una cuenta cuya titularidad correspondía a Díazgranados Manglano. La UDEF señaló en sus informes que el movimiento «carece de reflejo en la información tributaria del ejercicio 2020» y planteó la posibilidad de que hubiera sido declarado e imputado como un pago procedente del entorno empresarial de Julio Martínez Martínez, conocido como «Julito», para tratar de ocultar el origen real de los fondos.
Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán dar explicaciones sobre estas operaciones el próximo 30 de noviembre, cuando están citadas como investigadas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
La investigación también analiza los ingresos recibidos por Zapatero y su entorno a través de las sociedades vinculadas a Martínez. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, examinó movimientos correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2025.
Según ese documento, Plus Ultra fue el principal pagador de Análisis Relevante, la sociedad de Martínez, con 707.467,58 euros. Entre los principales receptores de pagos identificados posteriormente aparecen Zapatero, con 418.000 euros, y Whathefav, con 242.423,50 euros.
La empresa de las hijas del expresidente recibió además 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y otros 18.150 euros de Pickashop, sociedades vinculadas a Martínez. Sin embargo, los investigadores detectaron discrepancias en el origen de parte de esos fondos.
En concreto, en la cuenta de Agropecuaria Lucena analizada por los agentes únicamente constaba un pago de 993,50 euros realizado el 14 de diciembre de 2020. La UDEF señaló que la sociedad disponía de otra cuenta cuyos movimientos no habían sido solicitados durante esas diligencias y en la que «se podría reflejar dicho movimiento».
La investigación se centra también en los trabajos contratados por la sociedad de las hijas de Zapatero. El contrato entre Análisis Relevante y Whathefav establecía pagos de 3.000 euros mensuales más IVA. Martínez declaró ante la Audiencia Nacional que abonó esas cantidades durante varios años pese a que, según su testimonio, no se realizaron trabajos.
Los agentes han reconstruido asimismo una cadena de pagos vinculada a informes mensuales que eran presentados como elaborados por el expresidente. Sergio Sánchez, actual directivo de Movistar, habría participado en su elaboración y percibido cerca de 18.000 euros por esta labor.
La UDEF investiga además la relación entre Díazgranados Manglano y Zapatero, después de detectar otros elementos de conexión. Entre ellos figura la entrega de vinos de Vega Sicilia por un valor cercano a 40.000 euros, según los informes policiales.
