La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está rastreando la posible existencia de transferencias bancarias a José Luis Rodríguez Zapatero desde una sociedad offshore radicada en Panamá que habría montado una red a su servicio. Las sociedades llamadas «offshore» son aquellas que tienen su sede en el extranjero, y que por lo general buscan pagar menos impuestos que en el país al que pertenecen sus promotores o inversores principales.

Según recoge hoy el diario El Debate, la UDEF está investigando una estructura mercantil panameña utilizada por empresarios vinculados al entramado que, según la Audiencia Nacional, pudo financiar tanto al entorno del expresidente del Gobierno como a sociedades administradas por sus hijas. Recordemos que Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio ante el juez Teixeira por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La offshore que trabajaría para beneficiar al ex presidente socialista y sus hijas tiene por nombre Miraflores Worldwide SA, y su último movimiento detectado por los investigadores se produjo en 2023, cuando la presunta trama ya operaba plenamente entre España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. Aunque la compañía aparece formalmente controlada por distintos testaferros, los investigadores han situado detrás de la estructura a Domingo Arnaldo Amaro Chacón, uno de los empresarios venezolanos que el juez sitúa en el núcleo económico de la organización investigada.

Esta sociedad fue creada el 1 de febrero de 2016, en un momento en el que Zapatero ya mantenía relación con Julio Martínez, considerado por la Audiencia Nacional su principal hombre de confianza dentro del entramado societario. Por su parte, los hermanos Amaro Chacón eran los administradores de Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad asentada en Madrid que, según el magistrado, actuaba como punto de entrada de fondos extranjeros para posteriormente redistribuir dinero hacia sociedades vinculadas al entorno de Zapatero.

Según esta información, los investigadores han intervenido conversaciones donde Domingo Amaro Chacón aparece coordinando operaciones internacionales de compraventa de petróleo venezolano con compradores chinos y operadores vinculados a PDVSA. En uno de los mensajes, el testaferro comunica que «los chinos estaban listos para comprar barcos», en referencia a cargueros petroleros utilizados en operaciones internacionales de crudo venezolano.