La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el PSOE pagó 43.225 euros a Leire Díez a través de la consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y de sociedades relacionadas con Ismael Oliver, exabogado de Koldo García.
En un oficio remitido al magistrado que investiga el denominado caso Leire, los agentes sostienen que la exmilitante socialista recibió «al menos cinco pagos» mediante una estructura en la que participaron empresas que, a su vez, habían facturado al PSOE.
Una de las vías utilizadas habría sido Zaño Sociedad Consultora, vinculada al exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. La mercantil efectuó cuatro pagos de 4.000 euros a Díez durante 2024.
La UCO considera que «estas nóminas percibidas» por Leire Díez «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». Los investigadores llegaron a esta conclusión después de analizar la documentación entregada por el partido tras un requerimiento de información en su sede de la calle Ferraz.
Entre los documentos aportados figuraban cuatro facturas emitidas por Zaño al PSOE. Los agentes destacan la «proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño».
«El número de pagos sería el mismo: cuatro nóminas en favor de Leire y cuatro facturas de Zaño», señala el oficio.
La Guardia Civil pone además el foco en la coincidencia exacta de las cantidades. Aunque Díez percibía un salario de 4.000 euros, el coste total de su contratación ascendía a 7.505,17 euros. «Resulta especialmente significativo que este importe coincida exactamente con la supuesta cantidad abonada por el partido a la empresa de Zarrías», apuntan los investigadores.
La segunda vía para hacer llegar fondos a Leire Díez estaría relacionada con Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. La investigada recibió una transferencia de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe.
La UCO sostiene que, al igual que ocurrió con la empresa vinculada a Zarrías, «se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido».
Los agentes identifican en este entramado a dos despachos profesionales: Estudio Jurídico I. Oliver & Partners y Oliver Gruppe, ambos relacionados con Ismael Oliver. La Guardia Civil asegura haber confirmado la existencia de una factura emitida por esta última sociedad al PSOE.
El oficio añade un nuevo elemento sobre el funcionamiento interno de la presunta trama. Según la UCO, Leire Díez «habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes» a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán y también investigado por su presunta vinculación con las cloacas socialistas.
Los investigadores consideran que ambos habrían sido utilizados como vía para hacer llegar dinero a Díez y canalizar fondos mientras se encontraban «prestando servicios para la presunta organización criminal».
Las conclusiones de la UCO estrechan así el vínculo económico entre Ferraz y Leire Díez, investigada por sus presuntas maniobras para obtener información comprometedora contra miembros de la Guardia Civil, fiscales y otros responsables relacionados con investigaciones que afectaban al PSOE.
