La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado diferencias entre los fondos declarados por el PSOE al Tribunal de Cuentas y el dinero que la formación habría movido realmente para sufragar sus gastos ordinarios y campañas electorales, según publica este viernes El Confidencial.

Los investigadores han localizado movimientos en la contabilidad interna del partido que no encajarían con las cantidades comunicadas al órgano fiscalizador. Las diferencias afectan, entre otros conceptos, a las donaciones recibidas entre 2017 y 2024. Ante estos hallazgos, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó a la UCO acudir este jueves al Tribunal de Cuentas y verificar que la documentación remitida estaba completa, además de descartar explicaciones técnicas para las divergencias.

La comparación incluye los datos enviados por el Tribunal de Cuentas a la Audiencia Nacional, los ingresos y gastos reconocidos por el PSOE, los movimientos de sus cuentas bancarias y los registros internos de Ferraz. También examinan anotaciones de Santos Cerdán intervenidas en el registro de mayo en la sede del partido.

La investigación se desarrolla en una pieza separada y secreta del caso Koldo y trata de esclarecer si el PSOE mantuvo una contabilidad paralela o fondos al margen de los declarados oficialmente. La ley obliga a los partidos a presentar sus cuentas anuales y comunicar los gastos de campaña. Las aportaciones de personas físicas están limitadas a 50.000 euros anuales y las personas jurídicas tienen prohibido donar.

Las pesquisas se intensificaron después de que otras diligencias del caso Mascarillas detectaran pagos en efectivo en Ferraz para cubrir desplazamientos y dietas de dirigentes. Según la investigación, Cerdán y su antecesor en Organización, José Luis Ábalos, recibieron durante años cantidades en metálico cuya procedencia está bajo sospecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que también había cobrado del partido en efectivo.

El hallazgo de esos pagos provocó la imputación del antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y el envío de las actuaciones a la Audiencia Nacional. El juez reclamó al partido su documentación contable y solicitó al Tribunal de Cuentas información sobre los movimientos entre 2017 y 2024, incluidas las donaciones y la identidad de sus autores. El requerimiento abarcó también las aportaciones a Bancal de Rosas, la asociación vinculada a la financiación de la candidatura de Sánchez en las primarias de 2017.

En el registro de Ferraz de mayo, la UCO intervino facturas, agendas y libretas de Cerdán halladas en un trastero cerrado del sótano. Los agentes también se llevaron documentos de la vivienda del exdirigente en Milagro (Navarra). Parte de ese material se incorporó a las pesquisas sobre presuntos pagos de facturas falsas para financiar operaciones encubiertas del partido, una línea que afecta a la actual gerente, Ana Fuentes Pacheco.

Los investigadores analizan ahora los movimientos bancarios, documentos y anotaciones para determinar el origen y destino del dinero y aclarar por qué algunas operaciones no figuran en las cuentas remitidas al órgano fiscalizador.