La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de este miércoles un operativo en la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, dentro de una investigación sobre una trama de financiación ilegal del partido, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes próximas al caso citadas por ese medio.
Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se enmarcan en las diligencias abiertas en torno a la denominada «fontanera» del PSOE, Leire Díez, y sus supuestos vínculos con operaciones relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según la información publicada, los agentes no sólo han accedido a dependencias de la sede socialista, sino que también tienen previsto inspeccionar distintos inmuebles repartidos por varios puntos de España vinculados a altos cargos del partido presuntamente relacionados con la investigación. El dispositivo cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y las actuaciones podrían prolongarse durante toda la jornada.
Las pesquisas de la Guardia Civil apuntarían, según las fuentes citadas, a una supuesta estructura destinada a introducir fondos opacos en la contabilidad del PSOE mediante mecanismos diseñados para evitar los controles ordinarios. Los investigadores buscan documentación, archivos informáticos y cualquier otro material que pueda resultar relevante para determinar si existió una contabilidad paralela dentro de la formación política.
De acuerdo con esa información, los investigadores sospechan que esa supuesta operativa habría permitido al partido concurrir a distintos procesos electorales con recursos superiores a los declarados oficialmente. La investigación habría cobrado fuerza tras el análisis de mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios intervenidos durante meses por los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil.
No es la primera vez que los agentes acceden a Ferraz. El pasado 20 de junio de 2025, la UCO acudió a la sede socialista tras la imputación del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública. En aquella ocasión, la actuación se limitó a un requerimiento de información y al clonado de material informático relacionado con el exdirigente socialista.
La financiación del PSOE lleva meses bajo el foco judicial a raíz de diversas investigaciones abiertas. Parte de las sospechas surgieron tras conversaciones intervenidas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que aparecían referencias a pagos en efectivo para cubrir determinados gastos.
Las declaraciones posteriores del antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno, tampoco disiparon las dudas. Según la información publicada, describió una práctica habitual de pagos en efectivo y movimientos periódicos de dinero hacia la caja fuerte del partido, una dinámica que llegó a definir como una «cultura organizativa».
De forma paralela, algunos investigados en otras causas han realizado declaraciones que afectan al entorno socialista. El empresario Víctor de Aldama aseguró ante el Tribunal Supremo que buscó empresas dispuestas a pagar supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y afirmó haber entregado documentación relacionada con fondos procedentes de Venezuela. Asimismo, la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, sostuvo haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista.
Por el momento, ni la Audiencia Nacional ni el PSOE han ofrecido una valoración oficial sobre el alcance del operativo desarrollado este miércoles.
