La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la trama Koldo ha llevado a los agentes a Badajoz y Elvas (Portugal). Los investigadores han encontrado conexiones entre los propietarios del chalé en la urbanización La Alcaidesa, utilizado por el exministro José Luis Ábalos, y la ciudad portuguesa fronteriza, que se está convirtiendo en un centro de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La sociedad Have Got Time SL, propietaria del chalé valorado en 770.000 euros que supuestamente «alquiló» Ábalos, está administrada por Leonor María González Pano, quien es su socia única. Sin embargo, esta mujer de 41 años sólo posee esta empresa, actuando como figura representativa, según revela este jueves The Objective. Las fuentes consultadas por este periódico indican que los verdaderos responsables de la sociedad son sus padres, con varias empresas en Madrid y Badajoz, y que contrataron al principal investigado de la trama Koldo, Víctor de Aldama, como asesor por 3,5 millones de euros.
María del Carmen, la madre que gestiona Have Got Time SL en la sombra, está detrás de varias empresas en Madrid y desde mayo de 2022 es apoderada de seis empresas en Badajoz. Su marido, Julián, ha tomado la mayoría de sus cargos en las empresas de Badajoz, incluyendo Pinares Sierra de Gredos SL, Everglades Fotografía Artística SL, Combustibles Virilia SL, Grufium Maquinaria y Herramientas SL, y Valdonaire Gráficas y Rotulación SL, todas creadas el 9 de agosto de 2021, un mes después del cese de Ábalos como ministro. Carlos del Castillo, uno de sus principales socios, también posee una empresa en Elvas.
Los investigadores de la UCO han descubierto que Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama Koldo, desvió fondos a Elvas. Este individuo está detrás de las sociedades Atmósferaudaz Unipessoal LDA, Bravapercepção Unipessoal LDA, Etapinvisível Unipessoal LDA y Fenómenesférico Unipessoal LDA, todas constituidas en 2022.
Otro aspecto relevante es que los propietarios de Have Got Time SL están vinculados a más de quince empresas en Madrid, Badajoz y Portugal, coincidiendo con los lugares investigados en la trama Koldo por operaciones fraudulentas. La empresa Have Got Time SL, propietaria del chalé utilizado por Ábalos, fue creada en enero de 2021 por Vanessa Durán, quien vende sociedades preconstituidas, una actividad legal pero utilizada a menudo para blanquear fondos en España. Cuatro meses después de su constitución, la empresa fue adquirida por Leonor María González Pano y cambió su objeto social para incluir actividades relacionadas con el petróleo y combustibles. En junio de 2021, la empresa compró el chalé de lujo en La Alcaidesa y el 1 de julio se lo alquiló a Ábalos, quien fue desahuciado nueve días después tras perder su poder.
Varios empresarios implicados en la trama de las mascarillas han adquirido sociedades de Vanessa Durán. Por ejemplo, Innjoo Technology SL, que replicó el modus operandi de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una empresa de la trama Koldo, fue constituida por Durán en 2017 y adquirida un año después por el empresario chino Chen Shouting. Innjoo Technology SL obtuvo 50 millones de euros en contratos de mascarillas con el Estado en 2020 y expandió su negocio a Canarias y Baleares. Víctor de Aldama también adquirió dos sociedades de Vanessa Durán: Deluxe Fortune y Future Factory. Estos ejemplos demuestran cómo varios empresarios han utilizado las sociedades preconstituidas por Durán para participar en la trama de las mascarillas y beneficiarse de contratos públicos durante la pandemia.
