El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de una pieza separada dentro del denominado caso Koldo, ha ordenado al PSOE que remita un listado completo de todos los pagos realizados en efectivo desde 2017 hasta 2024, sin excepción de destinatarios. La solicitud abarca a dirigentes, empleados, asesores, simpatizantes, voluntarios y también incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El magistrado ha rechazado de plano el intento del partido de limitar el alcance de este requerimiento únicamente a los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como al exasesor Koldo García. En un auto dictado este miércoles, Moreno aclara que su petición es inequívoca y que la documentación que debe entregarse ha de reflejar cualquier pago en metálico efectuado por el PSOE durante ese periodo, junto con los justificantes que respalden cada operación.
Con esta decisión, el juez desmonta la estrategia de Ferraz para acotar el volumen de información a facilitar. El requerimiento inicial fue remitido al partido el pasado 26 de noviembre y se concedió un plazo de diez días para aportar toda la documentación solicitada. Ahora, el instructor refuerza ese mandato tras la petición de aclaración presentada por la formación socialista.
Estas diligencias se producen después de que el propio Pedro Sánchez admitiera en sede parlamentaria, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, haber recibido en alguna ocasión dinero en efectivo en la sede del partido en concepto de liquidación de gastos.
Paralelamente, el magistrado ha dado orden a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que elabore un informe específico sobre el sistema de pagos en metálico que operaba en Ferraz. El objetivo es analizar la información disponible y determinar si existía una mecánica estable de entregas de dinero fuera del circuito bancario.
El juez justifica estas actuaciones al considerar que existen indicios de posibles conductas delictivas, entre las que se contemplan supuestos de blanqueo de capitales, desvío de fondos del partido y otras irregularidades de carácter penal. En esta línea, el instructor apunta especialmente a Ábalos y a Koldo García, sobre quienes pesan sospechas de haber recibido cantidades en efectivo que no figuran en la contabilidad oficial del PSOE.
Según las conclusiones preliminares, esas entregas sin respaldo documental podrían haber sido utilizadas como vía para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito. La investigación trata ahora de determinar si esa práctica estuvo generalizada dentro del partido y durante cuánto tiempo pudo mantenerse en funcionamiento.
