El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha remitido al Tribunal Supremo un escrito que contiene presuntas cuentas bancarias en República Dominicana de la ex vicepresidente y actual comisaria europea de Competencias, Teresa Ribera. Además, también menciona a cinco ministros del Gobierno — María Jesús Montero, Óscar López, Ángel Víctor Torres y Pilar Alegría — y dos dirigentes del PSOE — Santos Cerdán y Patxi López.
En el documento distribuido entre los miembros de la comisión de investigación del Senado, se presenta información recibida acerca de «supuestos depósitos y cuentas bancarias que presuntamente estarían abiertas en bancos de la República Dominicana». En este contexto, el escrito ha destacado que las personas mencionadas «serían miembros del Gobierno y diputados del Parlamento español relacionadas con los hechos investigados en la Comisión».
Las tres entidades bancarias dominicanas en las que figuran las cuentas y depósitos son Banco Caribe, Banco Santa Cruz y Banco Promerica, todas con sede en Santo Domingo. Según el documento, la ministra Montero sería titular de tres cuentas presuntamente vinculadas a ella, mientras que otros mencionados como Ribera, Óscar López, Cerdán y Patxi López tendrían dos cuentas a su nombre.
Entre las cuentas presuntamente abiertas entre mediados de 2022 y abril de 2024, la más elevada sería la que se adjudica al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, con más de dos millones de dólares. Sin embargo, en el documento aseguran que no existe «ningún tipo de comprobación fehaciente sobre la veracidad», aunque existen «graves denuncias contra varias personas».