La Policía húngara ha detenido en Budapest a un ciudadano jordano de 27 años acusado de realizar cientos de intentos de fraude online contra un importante banco estadounidense mediante el uso de datos robados de tarjetas de crédito. El valor total de las operaciones fraudulentas intentadas supera los 721.000 dólares.
Según informó la Oficina Nacional de Investigación de Hungría, el caso comenzó a principios de año después de que una entidad financiera de Estados Unidos presentara una denuncia a través de la oficina del FBI en Hungría. Las autoridades abrieron entonces diligencias por presunto fraude mediante el uso indebido de un sistema informático.
Los investigadores detectaron que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se habían producido operaciones fraudulentas vinculadas a uno de los clientes relevantes del banco. El sospechoso habría utilizado los datos de su tarjeta para intentar 308 transacciones online en distintas plataformas.
Buena parte de esas operaciones se habría realizado a través de una web internacional de reservas de alojamiento. La Policía también rastreó varias direcciones IP y cuentas de correo empleadas en los intentos de fraude, que condujeron hasta proveedores de internet húngaros.
Los agentes vincularon además la actividad fraudulenta con un número de teléfono húngaro que había sido aportado como contacto al alquilar un piso en Budapest el pasado diciembre. Esa pista permitió identificar al sospechoso como un ciudadano jordano con permiso de residencia en Hungría.
El arresto tuvo lugar el 6 de mayo en la capital húngara, en una operación desarrollada por agentes de la Oficina Nacional de Investigación y una unidad táctica. Durante el registro del domicilio, la Policía intervino dispositivos electrónicos presuntamente utilizados en el esquema de fraude.
En la vivienda también se hallaron restos de sustancias sospechosas de ser estupefacientes. El material informático está siendo analizado por especialistas forenses, mientras que los restos incautados han sido enviados a expertos para determinar su naturaleza.
El detenido fue interrogado por presunto fraude cometido mediante sistema informático y por tenencia de drogas. Posteriormente quedó bajo custodia, y un tribunal ha decretado su prisión preventiva mientras continúa la investigación.
