La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Murcia una organización criminal dedicada presuntamente al fraude fiscal, el blanqueo de capitales y el favorecimiento de la inmigración ilegal mediante contratos de trabajo supuestamente ficticios.
La operación se ha saldado con la detención de diez personas, investigadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Según la investigación, la red utilizaba empresas y comercios vinculados al sector de la alimentación y al comercio mayorista para emitir contratos laborales que eran aportados después en expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo ante oficinas de extranjería.
De esta forma, el entramado habría convertido sociedades mercantiles en una vía para facilitar la regularización ilegal de ciudadanos extranjeros, mediante documentación laboral que los agentes consideran presuntamente ficticia.
Paralelamente, Vigilancia Aduanera investigaba a la misma trama por posibles delitos fiscales, tras detectar indicios de fraude en el IVA intracomunitario y de blanqueo de capitales.
El mecanismo consistía en simular que las mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España. Con esa operativa, la organización habría evitado tributar el IVA correspondiente.
Sólo en 2022, la trama habría defraudado 1,2 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades. El fraude correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 continúa pendiente de cuantificación, por lo que la cifra final podría ser superior.
La fase final de la operación incluyó el registro de seis naves industriales, domicilios y empresas situadas en Cartagena, con participación de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Durante las entradas, los agentes detectaron indicios de inexistencia de actividad en algunos de los centros de trabajo declarados, así como altas laborales de corta duración y posibles vínculos con otros entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, fueron intervenidos 44.375 euros en metálico.
Las diligencias continúan abiertas bajo la coordinación de los distintos organismos implicados, con el objetivo de determinar el alcance total de la trama y la posible responsabilidad penal de todos los investigados.
