La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a las ciberestafas que disponía de un centro de llamadas con capacidad para enviar más de 100.000 mensajes SMS fraudulentos cada hora haciéndose pasar por entidades bancarias.
La denominada operación Ibermellow se ha saldado con 29 detenidos y otras 57 personas investigadas en un total de 24 provincias. La red habría conseguido defraudar más de un millón de euros mediante un sofisticado sistema de suplantación de identidad bancaria.
Los delincuentes enviaban mensajes a las víctimas alertándolas falsamente de cargos de elevada cuantía en sus cuentas e incluían un número de teléfono al que debían llamar supuestamente para cancelar la operación. Una vez establecido el contacto, los miembros de la organización se hacían pasar por trabajadores de la entidad bancaria y utilizaban datos personales de los afectados para dotar de mayor credibilidad al engaño.
De esta forma conseguían que las víctimas realizaran transferencias a cuentas controladas por la red o incluso contrataran préstamos personales, cuyo dinero era posteriormente desviado.
Más de un millón estafado a 43 víctimas
La investigación comenzó el pasado año tras detectarse en Huesca numerosas denuncias que compartían el mismo patrón. La Guardia Civil identificó dos técnicas habituales de fraude: el ‘smishing’, basado en mensajes SMS fraudulentos, y el ‘vishing’, mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por empleados de un banco.
Sólo entre 43 víctimas de Aragón, la organización consiguió defraudar más de un millón de euros. Del total, 25 afectados residían en Huesca, 11 en Zaragoza y siete en Teruel. Tras obtener el dinero, los responsables de la red lo movían entre distintas cuentas bancarias con el objetivo de dificultar su rastreo por parte de los investigadores.
Posteriormente, las cantidades eran retiradas en efectivo desde cajeros situados principalmente en Barcelona, Madrid y Murcia. La trazabilidad de esos movimientos permitió a los agentes identificar una extensa estructura formada por captadores, extractores de efectivo y denominadas «mulas económicas», personas que cedían sus cuentas para mover el dinero procedente de las estafas.
365 tarjetas SIM y 95 máquinas para enviar SMS masivos
La primera fase de la operación se desarrolló en marzo con registros en Badalona y Tarrasa, en Barcelona; Carabanchel, en Madrid; y Cartagena, en Murcia. Los agentes consiguieron entonces desmantelar el centro desde el que se realizaban las operaciones y detener a cinco integrantes de la cúpula de la organización criminal.
Durante los registros fueron intervenidos 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo y una gran cantidad de material utilizado para desarrollar las estafas.
Entre los efectos incautados figuraban 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 dispositivos para el envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles, además de diversa documentación relacionada con la actividad delictiva. La infraestructura permitía lanzar decenas de miles de mensajes fraudulentos en cuestión de minutos y seleccionar posteriormente a las víctimas que respondían al engaño.
Más de 250.000 euros recuperados
En una segunda fase, los investigadores lograron desmantelar el sistema utilizado para blanquear y retirar el dinero obtenido mediante las estafas. La Guardia Civil consiguió bloquear y recuperar 256.708 euros depositados en diferentes cuentas bancarias controladas por la organización.
El operativo se extendió por provincias como A Coruña, Álava, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid o Zaragoza, entre otras. Las diligencias han sido remitidas a distintos juzgados de Aragón encargados de investigar los hechos.
