Una investigación llevada desde Jaén ha permitido a la Policía Nacional la detención en Barcelona de doce menores de edad como autores de un delito de estafa a diferentes víctimas de todo el territorio nacional por un importe superior a 32.000 euros. Se les acusa de llevar a cabo transferencias fraudulentas y compra de oro, joyas y extracciones en cajeros y hacerlo con claves bancarias obtenidas de forma ilegal.
La investigación se inició en septiembre de 2023, a raíz de que se detectase, en la provincia de Jaén, que se había producido el acceso a varias cuentas bancarias de clientes de una entidad bancaria, y se habían realizado compras de joyas y lingotes de oro que estaban pendientes de entrega en diferentes direcciones de la provincia de Barcelona.
La Policía Nacional de Jaén en colaboración con la de Barcelona detectó la existencia de un grupo organizado de carácter criminal dedicado a la comisión de este tipo de estafas, identificados como autores de al menos veinte hechos delictivos.
Además, los agentes verificaron la participación en la estafa de nueve personas que actuaban como «mulas», así como tres cabecillas del grupo investigado, encargadas de contactar y captas a las ‘mulas’, todos ellos detenidos en las localidades de Barcelona y Moncada y Reixach.
Este tipo de estafa se conoce en la actualidad como la «estafa del nini», una modalidad de engaño que utilizan las organizaciones delictivas dedicadas al fraude online, y que han visto en los jóvenes sin estudios ni trabajo colaboradores que, a cambio de poco dinero, participan en sus delitos recibiendo transferencias, abriendo cuentas para que la organización pueda servirse de ellas, o bien sacando directamente dinero en cajeros para enviarlo posteriormente a cuentas bancarias en el extranjero o cuentas de criptomonedas.
