El financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’, está llamado a declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El instructor ha citado a las 9.00 horas a Verhoeven, a quien dejó en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial después de ser detenido en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre.
Verhoeven es considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.
Tras su detención en Alemania, el financiero holandés fue entregado a España e ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. Después de pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, Calama acordó dejarle en libertad, aunque le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado.
El financiero neerlandés está siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
