El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Audiencia Nacional la relación completa de personas que realizaron donaciones al PSOE durante la última década. La documentación permitirá investigar si parte de las aportaciones sirvió para introducir en las cuentas del partido dinero procedente de presuntas comisiones ilegales, según informa El Mundo.
El organismo fiscalizador ha entregado en un sobre lacrado un dispositivo electrónico con los nombres y apellidos de los donantes. El material había sido solicitado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, dentro de la pieza secreta abierta sobre la posible financiación irregular del partido.
La Audiencia Nacional reclamó tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas los datos correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024. El intervalo comienza el año en el que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del partido con José Luis Ábalos y Santos Cerdán en su círculo más próximo.
La investigación no sólo analiza la evolución de las cantidades declaradas por la formación. También trata de identificar a quienes efectuaron las aportaciones y comprobar si disponían de capacidad económica suficiente para realizarlas. Uno de los datos bajo examen es el récord de donaciones registrado en 2020, cuando España permaneció durante meses bajo el estado de alarma.
Aldama denuncia una operación de «pitufeo»
El listado resulta clave para contrastar las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien sostiene que entregó comisiones ilegales destinadas al PSOE y que el dinero entró en Ferraz mediante numerosas donaciones de apariencia legal.
Según su testimonio, Aldama entregaba dinero en efectivo a Koldo García, entonces asesor del secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. García habría recurrido después a militantes o simpatizantes para ingresar esas cantidades como aportaciones particulares.
La operativa descrita se conoce como «pitufeo»: el fraccionamiento de una suma elevada entre diferentes personas para aparentar que se trata de pequeñas entregas independientes. Aldama asegura que este sistema permitió canalizar hasta 300.000 euros relacionados con una comisión por una operación de petróleo venezolano.
Los investigadores deberán cruzar ahora la lista con el entorno de Koldo García, Ábalos y Cerdán. La Policía Judicial tendrá que determinar si existen donantes vinculados a alguno de ellos, si contaban con recursos propios para efectuar las aportaciones y si recibieron previamente dinero en metálico.
Sánchez reveló una actuación de la pieza secreta
El PSOE también ha remitido al juzgado la información solicitada. Fue el propio Pedro Sánchez quien desveló esta actuación durante una entrevista en TVE, pese al carácter secreto de las pesquisas. El presidente del Gobierno afirmó que el partido había recibido «ahora» el requerimiento y defendió que todas sus donaciones se encuentran «dentro de la ley».
El juez ha pedido los datos a ambas instituciones pese a que, en teoría, sus listados deberían coincidir. El Tribunal de Cuentas solicita anualmente esa información a los partidos para comprobar si los donantes cumplen los requisitos legales, aunque sus informes públicos sólo recogen las cantidades globales y no revelan identidades.
El organismo no ha señalado aportaciones irregulares en sus informes sobre el PSOE. Su presidenta, Enriqueta Chicano, ha advertido en distintas ocasiones de que la institución carece de facultades y medios para saber si el dinero entregado formalmente por una persona procede en realidad de una comisión destinada al partido.
Una sociedad vinculada a Venezuela en el centro de las pesquisas
Las actuaciones parten de las declaraciones prestadas por Aldama bajo secreto durante los meses de marzo y julio. El empresario situó a Apamate Corporate & Trust en el centro de una presunta estructura destinada a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. También habló de supuestas comisiones procedentes de constructoras beneficiadas por adjudicaciones públicas.
Aldama relató al juez que, después de que Ábalos y Koldo le pidieran dinero para financiar a la formación a finales de 2019, el «entorno de Zapatero» le indicó que articulara la operación mediante esta sociedad, controlada por el empresario Francisco Flores.
Siempre según su versión, tras conversar con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, fue puesto en contacto con Apamate para canalizar fondos procedentes de la petrolera estatal PDVSA. La operación estaría vinculada a la concesión de un cupo de petróleo valorado en 249 millones de euros.
Aldama sostiene que la primera transferencia pasó por Rusia para eludir las sanciones internacionales y asegura haber aportado documentos para respaldar su relato. También vincula a Flores con el régimen de Nicolás Maduro y, en particular, con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional venezolana.
Flores abonó posteriormente 120.000 euros a Análisis Relevante, la consultora impulsada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y señalada por el instructor como vehículo para el cobro de comisiones.
Zapatero ha negado conocer cualquier participación de Flores en operaciones destinadas a financiar al PSOE y rechaza haber intervenido en maniobras de esa naturaleza. Ábalos y Koldo García también han negado desde la prisión de Soto del Real haber solicitado dinero para el partido o para la Internacional Socialista. Sánchez hizo lo mismo durante su entrevista en TVE.
