La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha incorporado nueva documentación tributaria y mercantil a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras el registro efectuado en su despacho profesional, según ABC. Entre el material intervenido figuran facturas relativas a servicios de asesoría y honorarios percibidos por el exdirigente socialista a través de sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez.
Las investigaciones policiales sostienen la hipótesis de que parte de esa documentación habría sido elaborada presuntamente con posterioridad a los hechos investigados para justificar pagos bajo apariencia contractual. La investigación judicial analiza si dichas operaciones podrían encubrir tráfico de influencias relacionado con el entorno empresarial de Plus Ultra y otras compañías asociadas.
Fuentes del caso señalan que la documentación obtenida durante el registro es considerada relevante para las distintas piezas abiertas en la Audiencia Nacional. Los investigadores atribuyen especial importancia a la información custodiada por la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, encargada presuntamente de conservar agendas, anotaciones y registros administrativos vinculados a la actividad profesional de Zapatero.
La UDEF desarrolla actualmente un análisis cronológico de reuniones, comunicaciones y movimientos económicos con el objetivo de contrastar la agenda personal del expresidente con las conversaciones intervenidas a otros investigados. Los agentes consideran que una eventual coincidencia temporal entre contactos, encuentros y transferencias económicas podría reforzar los indicios ya incorporados al procedimiento.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama aludió en uno de sus autos a la existencia de “contraprestaciones económicas canalizadas” mediante contratos de asesoría confeccionados “ad hoc”, así como a pagos directos e indirectos procedentes de sociedades relacionadas con Plus Ultra y otras mercantiles investigadas. En ese contexto, la sociedad Análisis Relevante aparece como uno de los principales focos de interés de las diligencias.
De manera paralela, la investigación judicial mantiene abiertas varias líneas sobre movimientos de fondos en el extranjero. Según ABC, el juzgado tramita comisiones rogatorias dirigidas a autoridades de Estados Unidos, Venezuela, China, Suiza y Emiratos Árabes Unidos para rastrear transferencias y posibles estructuras societarias vinculadas a los investigados.
Las diligencias permanecen parcialmente bajo secreto. Una de las piezas reservadas examina contactos con altos cargos de la Administración, mientras otra se centra en el recorrido internacional de los fondos presuntamente relacionados con la trama. Los investigadores analizan además documentación económica y agendas personales intervenidas durante los registros para determinar el destino final del dinero y las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados.
