La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga una empresa constituida en Dubái en 2023 por los hermanos Domingo y José Amaro Chacón, socios venezolanos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunto papel en una operación para explotar minas de oro en Venezuela y facilitar la comercialización del metal a través de Emiratos Árabes Unidos. La sociedad, Amsa Partners, aparece en el centro de las pesquisas policiales por su supuesta participación en una red de negocios vinculada al entorno del chavismo.

Según ha adelantado The Objective, la compañía figura en la documentación analizada por la UDEF como una pieza clave en las negociaciones que el entorno de Zapatero mantuvo ese mismo año con el magnate egipcio Naguib Sawiris, propietario de la empresa minera In2Metals y una de las mayores fortunas de África gracias a sus inversiones en el sector del oro.

La investigación sostiene que los Amaro Chacón y Julio Martínez, considerado por los investigadores como presunto testaferro de Zapatero, exploraron la posibilidad de obtener licencias para explotar yacimientos en el Arco Minero del Orinoco y dar salida al oro venezolano a través de una estructura establecida en Emiratos Árabes Unidos.

Las agendas intervenidas a Julio Martínez ya reflejaban anotaciones sobre operaciones relacionadas con petróleo, coque y minerales preciosos. En ellas aparecían referencias al «egipcio», a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), al negocio del «amarillo» —en alusión al oro— y a «los del Desierto», una expresión que, según la investigación, hacía referencia a la compañía In2Metals, con sede en Dubái.

De acuerdo con la información publicada por The Objective, el grupo llegó incluso a organizar un viaje al Arco Minero del Orinoco para ingenieros y consultores de la empresa de Sawiris con el objetivo de evaluar la viabilidad de la explotación de varios yacimientos.

La empresa «representa a nuestro grupo»

Las pesquisas también incluyen mensajes intercambiados entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez en los que se menciona expresamente a Amsa Partners. En uno de ellos, enviado en mayo de 2023, Amaro trasladaba a la empresa de Sawiris que la sociedad dubaití, «que representa a nuestro grupo», debía quedar integrada en la operación junto a la empresa que realizaría la inversión.

El empresario insistía además en que el papel de Amsa Partners debía figurar de forma expresa en la estructura del acuerdo «para evitar futuras malas sorpresas», un extremo que los investigadores interpretan como un intento de asegurar su participación como intermediaria en la operación.

La sociedad fue registrada en el distrito Silicon Oasis de Dubái y, pese a declarar como actividad los «recursos naturales», apenas presenta rastro público de actividad más allá de una página web.

Sospechas sobre operaciones con petróleo y el apoyo del entorno de Maduro

La UDEF también investiga si esta misma empresa pudo utilizarse para articular operaciones relacionadas con la venta de petróleo venezolano a China. Esa sospecha se apoya en mensajes enviados por los hermanos Amaro Chacón a Julio Martínez en enero de 2024 en los que aseguraban que «los chinos» estaban «listos para comprar barcos» de crudo.

La documentación analizada recoge igualmente conversaciones en las que los implicados afirmaban contar con el respaldo de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y de un tal «M.G.», unas iniciales que los investigadores atribuyen a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Las pesquisas sitúan la operación tras el colapso de la red de El Aissami

Los investigadores enmarcan estos movimientos en el vacío que dejó en 2023 la caída de Tareck El Aissami, entonces responsable de la red que canalizaba las exportaciones de petróleo y oro del régimen venezolano. Tras el escándalo conocido como PDVSA-Cripto, el chavismo perdió buena parte de la infraestructura utilizada para comercializar estas materias primas pese a las sanciones internacionales.

Es precisamente en ese contexto cuando, según la investigación, aparecen los movimientos del grupo empresarial vinculado a Zapatero. La UDEF sitúa como principales protagonistas de esa operativa a Domingo Amaro Chacón —propietario de Inteligencia Prospectiva, empresa que pagó más de medio millón de euros a las hijas del expresidente por el desarrollo de una página web, según publicó The Objective— y a Julio Martínez, considerado por los investigadores como su presunto testaferro.