Agentes de la Policía Nacional desarticulaban una organización criminal que presuntamente estafó 645 millones de euros mediante falsa inversión en cannabis de uso medicinal. Hay nueve detenidos y se han bloqueado cuentas bancarias con 58.600 euros y 116.300 euros en criptomonedas. Intervinieron 106.000 euros en dinero en efectivo y diez bienes inmuebles valorados en 2,6 millones euros.
La denominada operación ‘Stoner’ la realizó un equipo conjunto de investigación con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia. Colaboraron Europol y Eurojust, y participaron de agentes de la República Dominicana, EEUU y Reino Unido.
Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y cometieron un delito de estafa en masa con víctimas de al menos 35 países. Realizaban una fuerte inversión en marketing, estando presentes en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias con el objetivo de ofrecer confianza para la captación de clientes.
La operación lleva hasta el momento nueve detenidos. En Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. En este país residía el principal investigado, cuyo arresto fue posible gracias al apoyo prestado por las autoridades. Asimismo se incautaron joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación. A esto hay que añadir el bloqueo al inicio de la investigación de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre. También cuatro cuentas con 23 BTC valoradas en 1,4 millones de euros.
La red criminal operaba y promocionaba una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal. Presuntamente estafaron en masa a víctimas de al menos 35 países diferentes, entre ellos España, Alemania y Francia. El modelo de negocio consistía en utilizar el capital de los inversores y pagar a cultivadores para financiar plantas de cannabis. Una vez cosechada la plantación, el socio vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio. Aunque posteriormente lo devolvería al inversor. Con este sistema prometían a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.
Al tratarse de una estafa tipo ‘Ponzi’, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, por lo que realizó una fuerte inversión en marketing. Estaban en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias, con alta presencia en redes sociales. En estos vídeos se mostraban coches de lujo, fiestas en hoteles y videoclips musicales.
También contaba con una red de oficinas físicas en diferentes ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa). Desde ellas atendían a los inversores y organizaban visitas a plantaciones reales de cannabis legal, supuestamente socias. Sin embargo, estas plantaciones —ubicadas en Colombia, Dinamarca y Portugal— firmaron acuerdos, pero nunca recibieron inversión.
Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional han comprobado que los fondos captados a las víctimas no se reinvertían en cannabis medicinal. Parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra parte al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados. Gracias a la investigación, los agentes han logrado identificar a los máximos responsables de la estafa —ciudadanos rusos— que nunca aparecían en las ferias.
