La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La red enviaba el dinero de origen ilícito a Nigeria mediante un entramado diseñado para dificultar su rastreo. La investigación ha permitido acreditar la realización de más de 9.200 transferencias por un importe superior a los cuatro millones de euros.

La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntas responsables de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. Además, los agentes han identificado hasta el momento a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación se inició tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero relacionados con delitos de estafa. Las primeras pesquisas revelaron que una parte importante de esos fondos era remitida desde distintos municipios de Vizcaya con destino a Nigeria, una circunstancia que permitió a los investigadores descubrir la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización blanqueaba fondos procedentes de diferentes modalidades de fraude, entre ellas el fraude del CEO, el conocido como man in the middle, la estafa del «familiar en apuros» y otros engaños cometidos a través de Internet.

Para eludir los controles de prevención del blanqueo de capitales, los integrantes de la organización empleaban la técnica conocida como pitufeo, que consiste en fraccionar grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias de pequeño importe realizadas por distintas personas. Asimismo, utilizaban documentos nacionales de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar las transferencias simulando operaciones legítimas.

La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. En la primera, los agentes realizaron cuatro entradas y registros en viviendas de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. En una segunda fase, la Guardia Civil inspeccionó seis establecimientos dedicados al envío de dinero ubicados en Bilbao, en los que detectó diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.

Durante los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante material relacionado con la actividad de blanqueo de capitales. Además, localizaron más de 400 documentos que habrían sido utilizados para realizar los envíos de dinero investigados.