La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha trazado el mapa internacional de la presunta red creada en torno a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores sitúan al expresidente del Gobierno en el centro de una estructura que habría operado en 13 países y que habría servido para canalizar fondos opacos procedentes de Venezuela mediante sociedades pantalla, facturas falsas y servicios ficticios de consultoría.
La causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, vincula esta presunta operativa con el rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. También aparecen bajo la lupa otros movimientos relacionados con empresas beneficiadas por ayudas públicas, entre ellas Tubos Reunidos, compañía próxima al entorno del PNV, socio decisivo del Ejecutivo en la legislatura.
Según la investigación, España habría funcionado como centro de coordinación de la trama. Madrid, y en particular el despacho profesional utilizado por Zapatero en la calle Ferraz, aparece como punto de conexión política y operativa. Alicante y otras localidades concentraron sociedades instrumentales como Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores testaferro del expresidente, y Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
El juez Calama ha citado como investigadas a las hijas de Zapatero al considerar que Whathefav pudo desempeñar un «papel instrumental» en la canalización u ocultación de fondos vinculados a la trama. La sociedad habría recibido pagos procedentes de Análisis Relevante, empresa controlada por Julio Martínez Martínez.
El origen principal del dinero, según la UDEF, estaría en Venezuela. Los investigadores apuntan a presuntos pagos vinculados al petróleo, el oro y los minerales del país, así como a las relaciones de Zapatero con empresarios venezolanos próximos a Plus Ultra. Entre ellos figura Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la aerolínea, que operaba una ruta clave con Caracas.
Emiratos Árabes Unidos aparece como uno de los nodos centrales para ocultar las comisiones. La investigación señala la creación de sociedades en Dubái, como Landside Dubai y Landside Middle East, presuntamente destinadas a canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra y a dar cobertura a operaciones relacionadas con oro venezolano.
Suiza habría actuado como centro financiero europeo de la red. Las alertas de sus autoridades por posibles operaciones de blanqueo, junto con cuentas vinculadas a intermediarios, contribuyeron a activar las pesquisas. Francia también aportó indicios relevantes a través de información obtenida en París y de avisos sobre movimientos irregulares relacionados con Plus Ultra.
La red se habría extendido además a Reino Unido, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Colombia, México, China, Perú y Países Bajos. En esos países, la UDEF rastrea préstamos ficticios, sociedades offshore, cuentas bancarias, ventas de oro venezolano, operaciones con crudo de PDVSA y contactos políticos o empresariales utilizados para mover fondos y diluir su origen.
El juez describe una «estructura organizada y estable» con Zapatero en el vértice. El esquema, según la investigación, habría seguido un circuito circular: comisiones obtenidas mediante influencias políticas, envío del dinero a sociedades pantalla, apertura de cuentas en jurisdicciones opacas y posterior reintegración de los fondos en el sistema como pagos aparentemente legales.
Zapatero ha negado las acusaciones ante el juez y su defensa ha pedido la nulidad general del caso al alegar vulneración de derechos fundamentales durante la investigación. La Audiencia Nacional deberá resolver ahora si mantiene el avance de una causa que ya ha desbordado el rescate de Plus Ultra y apunta a una red internacional de influencia, comisiones y blanqueo alrededor del expresidente socialista.
