Las sociedades panameñas de la familia de Sergi Vélez Viola, pareja de la portavoz parlamentaria del PSOE Montse Mínguez, recurrieron al mismo despacho de abogados panameño —Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal)— que constituyó y gestionó las compañías instrumentales del exviceministro chavista Nervis Villalobos, figura que aparece en las investigaciones judiciales españolas que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según la documentación mercantil y la investigación publicada por El Español, una de las dos sociedades de la familia Vélez en Panamá, Kenninghall Overseas Inc., fue constituida el 6 de noviembre de 2009 por el bufete Alcogal. En los registros iniciales figuraba como presidente Edgardo Eloy Díaz, abogado de la firma, junto a otros empleados del despacho como directores nominales. En 2014 la junta directiva pasó a manos de José Luis Vélez Burrell (padre de Sergi) y del propio Sergi Vélez, quien asumió el cargo de secretario. La familia también controlaba Travel Line Inc., constituida años antes.
Alcogal no es un bufete cualquiera. Los Papeles de Pandora y el reportaje de El País de octubre de 2021 documentaron que el despacho creó y legalizó al menos 51 de las aproximadamente 78 sociedades instrumentales utilizadas en la trama de blanqueo de fondos de PDVSA a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), por un importe de hasta 2.000 millones de dólares. Entre los clientes más destacados estaba Nervis Villalobos, para quien Alcogal constituyó compañías como Josland Investments S.A. y Tristaina Trading Corp., a través de las cuales se canalizaron contratos de «asesoría» por varios millones de dólares. Díaz firmó en representación de varias de esas sociedades.
Villalobos, investigado en España, Andorra y Estados Unidos por blanqueo vinculado a PDVSA, ha reaparecido en las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional sobre el entorno de Zapatero. En las agendas intervenidas a Leire Díez figuran anotaciones de «reunión con ZP» asociadas a gestiones sobre la nacionalidad española de Villalobos y otros asuntos. El exviceministro también aparece citado en escritos que cruzan con el caso Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021 y en cuyo marco Zapatero está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo.
Las investigaciones sobre Zapatero han puesto de relieve el uso de estructuras en Panamá y los pagos de empresarios venezolanos a sociedades del entorno del expresidente, aunque no existe evidencia pública de que la trama de Zapatero utilizara específicamente Alcogal. Lo que sí está documentado es que el mismo despacho que sirvió a Villalobos en la época del saqueo de PDVSA fue el que constituyó una de las sociedades de la familia de la pareja de la actual portavoz del PSOE.
Estos datos se suman a las informaciones previas sobre el patrimonio inmobiliario de Sergi Vélez, que a través de Nest Capital Homes gestiona al menos una treintena de viviendas en España. Montse Mínguez ha defendido en todo momento que la actividad empresarial de su pareja es legal, cumple la normativa y paga impuestos. Las sociedades panameñas, por su parte, sufrieron suspensiones registrales años después por pérdida de contacto con el agente residente.
La coincidencia de facilitadores —Alcogal y sus abogados nominales— entre las empresas de la familia Vélez y las estructuras de Villalobos, unido a la presencia de este último en las causas que investigan los vínculos venezolanos de Zapatero, es lo que ha llevado a algunos analistas a preguntarse si una investigación más profunda de los registros y flujos podría revelar más intersecciones. Por el momento, lo que hay es una coincidencia documentada de proveedor en un ecosistema de sociedades opacas que sirvió a figuras del chavismo y que ahora se cruza con las pesquisas judiciales sobre el expresidente socialista.
