La Justicia de Estados Unidos ha abierto este martes un nuevo proceso judicial contra el empresario colombiano Alex Saab, testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que también se verían afectadas seis personas cercanas a él.
Mientras las autoridades de Cabo Verde siguen adelante con el proceso de extradición de Saab a Estados Unidos, las investigaciones llevadas a cabo en su contra en suelo estadounidense continúan.
Hasta ahora, las investigaciones se habían concentrado en Saab, que permanece detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, según informaciones del diario ‘El Nacional’. Sin embargo, ahora la Justicia estadounidense ha fijado como objetivo al colombiano Álvaro Pulido, socio de Saab.
Si bien su nombre aparece en lo documentos judiciales de la acusación, Pulido sigue en libertad y, según varios informes de la Inteligencia de Estados Unidos, estaría en Caracas, la capital venezolana.
Aunque el nuevo expediente es confidencial por el momento, fuentes cercanas la asunto han revelado al periódico ‘El Tiempo’ que los acusados estarían involucrados en una operación internacional de blanqueo de capitales y habrían realizado giros bancarios a través de Hong Kong. Las transacciones también se habría realizado a través de bancos en Panamá, Colombia y varios países de Oriente Próximo.
Saab, no obstante, ha reiterado que no colaborará con la Justicia de Estados Unidos ni traicionará a Maduro.
Las autoridades estadounidenses se encuentran siguiendo el rastro al dinero movido a través de Group Grand Limited, una empresa cuyo directivo es Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Saab, detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana, país que ha aprobado su extradición a Estados Unidos.
Washington acusa a Saab de blanquear 350 millones de dólares (295 millones de euros) para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense.
