«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Habrían desviado parte de los fondos recibidos en el rescate a sociedades extranjeras

Anticorrupción cree que el misterioso rescate de Plus Ultra fue una operación para blanquear oro venezolano

El Gobierno contaba con al menos dos informes que demostraban que Plus Ultra incumplía los requisitos para ser rescatada.
Airbus 330-200 de Plus Ultra.

La Fiscalía Anticorrupción ha identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en marzo de 2021 como parte del rescate aprobado por el Consejo de Ministros para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Según el Ministerio Público, la empresa habría realizado transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a una supuesta red de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Francia y Suiza.

Las sospechas se basan en información recopilada a través de cooperación internacional con las autoridades de Francia y Suiza, que investigaban una organización delictiva que habría lavado una elevada cantidad de dinero procedente de fondos públicos venezolanos. Parte de estos recursos estarían relacionados con irregularidades en la venta de oro del Banco de Venezuela y en el programa estatal de distribución de alimentos CLAP.

En la documentación revisada por la Fiscalía, Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades vinculadas a la red criminal. Tras recibir la ayuda pública, la aerolínea habría realizado devoluciones de dinero a estas empresas a través de cuentas en el extranjero, lo que refuerza la hipótesis de una posible defraudación al Estado.

Las pesquisas revelaron también que la organización bajo sospecha estaba compuesta por personas de diversas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Perú, Venezuela y Países Bajos que habían obtenido la nacionalidad española. Además, en la trama figuraría al menos un abogado de Madrid, y su operativa incluía la adquisición de bienes inmuebles con fondos de origen ilícito.

Otro de los aspectos analizados por la Fiscalía es la existencia de contratos de préstamo que fueron reembolsados en su totalidad, y cuya procedencia está bajo investigación. En este entramado, una de las sociedades implicadas habría vendido oro valorado en 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otra habría recibido transferencias en una cuenta bancaria en Panamá. También se sospecha que la red utilizaba la venta de relojes de lujo como método de blanqueo de dinero.

Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 rechazó en noviembre de 2023 la denuncia presentada por Anticorrupción, argumentando que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre estos hechos, ya que el delito de blanqueo estaría vinculado a actividades ilícitas en Venezuela. En respuesta, el Ministerio Público interpuso un recurso, insistiendo en que la supuesta red tiene un impacto considerable en España, lo que justificaría que la Audiencia Nacional asumiera el caso, amparándose en el artículo 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El fiscal hizo especial hincapié en el presunto uso indebido de dinero público español, señalando que Plus Ultra habría desviado parte de los fondos recibidos en el rescate a sociedades extranjeras implicadas en la venta de oro, bajo la apariencia de devoluciones de préstamos. Además, mencionó que la trama tiene vínculos con «clientes» investigados por la justicia española, y que al menos uno de ellos está imputado en dos causas abiertas en la Audiencia Nacional.

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