La Fiscalía Anticorrupción investiga un documento Excel con los movimientos de dinero en efectivo del PSOE entre 2017 y 2025, una documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza para elaborar un informe destinado al juez que instruye la causa por la presunta financiación irregular del partido en la Audiencia Nacional.
Según la información publicada por Okdiario, la tabla recoge las salidas de efectivo de una cuenta del PSOE en el BBVA y los fondos facilitados a la Secretaría de Organización de Ferraz. Las cifras superaron los 100.000 euros anuales durante los primeros ejercicios analizados y, tras descender durante la pandemia, volvieron a registrar movimientos de caja superiores a 200.000 euros en 2023.
El partido habría continuado utilizando dinero en metálico pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de reducir estos pagos y reforzar los mecanismos de control financiero. La documentación aportada a la investigación incluye información sobre cantidades que habrían recibido los entonces secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como justificantes relacionados con Koldo García, quien presuntamente recibió sobres con dinero del partido.
Los tres se encuentran investigados en distintas actuaciones judiciales vinculadas a estas pesquisas. La información publicada también señala que los pagos en efectivo no se limitaban a la Secretaría de Organización, sino que alcanzaban a integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a admitir que no podía descartar haber recibido algún sobre con dinero en metálico procedente del PSOE.
La UCO analiza los descuadres contables
Los agentes de la Guardia Civil trabajan con la documentación entregada al juzgado para determinar el destino de los fondos y comprobar si existen irregularidades en su gestión. Fuentes citadas por okdiario apuntan a la existencia de descuadres en las cuentas y deficiencias en el control del efectivo manejado por la dirección socialista.
Según esas fuentes, las secretarias elaboraban hojas de gastos que rara vez eran revisadas, lo que habría permitido tramitar desembolsos sin una supervisión suficiente. El informe policial deberá precisar el alcance de estas anomalías y aportar elementos para que el magistrado decida los siguientes pasos de la instrucción.
La investigación por la presunta financiación irregular permanece bajo secreto de sumario. Una vez recibido el informe de la UCO, el juez tendrá que valorar si existen indicios suficientes para imputar al PSOE como persona jurídica. De producirse esa decisión, el partido tendría que designar a un representante para comparecer en la causa.
Una imputación que fuentes citadas por el digital consideran probable, aunque su eventual adopción y calendario dependen de las decisiones judiciales y de los resultados de las diligencias pendientes.
Otra posible imputación por el caso de las cloacas
Paralelamente, el PSOE afronta la posibilidad de una segunda imputación en la investigación conocida como el caso de las cloacas, dirigida por el juez Santiago Pedraz. En esta causa se investigan presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con una supuesta red de colaboradores vinculada a Santos Cerdán.
