Investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional han desvelado movimientos por cerca de 1,2 millones de euros procedentes de una sociedad controlada por dos empresarios venezolanos hacia compañías y entidades vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los agentes analizan estas operaciones dentro de las pesquisas relacionadas con el caso Plus Ultra y tratan de determinar el origen y la finalidad última del dinero.
En el centro de estas operaciones, según avanza Libertad Digital, aparece Inteligencia Prospectiva, sociedad controlada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. Según la investigación, alrededor de la compañía se habrían producido movimientos por 2,6 millones de euros, de los cuales 1.195.898,72 terminaron en tres entidades relacionadas de distintas formas con el entorno de Zapatero. Los investigadores consideran relevante que la empresa recibiera aportaciones de capital pese a que, según sus pesquisas, carecía de una actividad real que justificase determinados movimientos.
La mayor transferencia localizada tuvo como destinataria What The Fav S.L., empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, que habría percibido 561.440 euros. Estos pagos se justificaron mediante facturas correspondientes a conceptos como «servicios de agencia» y trabajos de «maquetación» relacionados con informes geopolíticos, cuya naturaleza y correspondencia con servicios efectivamente prestados está siendo examinada por los investigadores.
Otros 368.258 euros fueron transferidos directamente a Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez Martínez, a quien los investigadores sitúan entre las personas relevantes dentro del supuesto entramado investigado. A ello se añaden otros 266.200 euros enviados al Gate Center, asociación sin ánimo de lucro en cuyo Consejo Asesor figura Zapatero como presidente. La suma de estas tres vías alcanza prácticamente los 1,2 millones de euros que la Policía está rastreando.
La investigación también analiza la procedencia venezolana del capital. Domingo y Guillermo Amaro Chacón son hijos de Domingo Amaro, relacionado profesionalmente con la aseguradora de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, según las fuentes citadas por el medio que ha publicado la información. La UDEF habría intervenido además conversaciones en las que uno de los hermanos hacía referencia a contactos e influencia relacionados con el ámbito petrolero venezolano. Ambos se encontraban fuera de España cuando avanzó la operación policial y no fueron detenidos.
Los investigadores sospechan que Inteligencia Prospectiva pudo funcionar como sociedad instrumental, una hipótesis sustentada, según el informe policial citado, en la falta de actividad real detectada y en que habría asumido pérdidas mientras efectuaba estas transferencias. La UDEF investiga si la estructura pudo emplearse para canalizar y eventualmente blanquear fondos procedentes del extranjero, extremos que deberán determinarse durante la instrucción judicial.
Estas pesquisas se enmarcan en una investigación más amplia sobre las actividades económicas relacionadas con Zapatero y personas de su entorno. La Policía Judicial ha analizado igualmente los ingresos recibidos por el expresidente entre 2020 y 2025, que superarían los tres millones de euros, aunque esa cifra incluye tanto operaciones bajo investigación como otros contratos respecto de los cuales, según la propia información publicada, no se han apreciado hasta ahora indicios de irregularidad. Las sospechas descritas forman parte de una investigación en curso y no equivalen a hechos judicialmente probados.
