La investigación judicial sobre la trama de Hacienda destapa cómo el exministro Cristóbal Montoro, principal investigado, utilizó su posición para recibir “información reservada y sensible” procedente de inspecciones fiscales y causas judiciales secretas. Según la Fiscalía Anticorrupción, esa información afectaba a adversarios políticos —incluidos compañeros de partido como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre o Luis Bárcenas—, a personajes públicos como Rafa Nadal o la baronesa Thyssen e incluso a periodistas.
De la causa se desprende que el entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, facilitó datos “legalmente protegidos” al propio Montoro y a su círculo más cercano en el Ministerio. La investigación describe una red clientelar montada entre 2011 y 2018 para traficar con datos confidenciales que no deberían haber llegado a manos del ministro ni de su equipo.
La fiscal del caso, en un informe de febrero de 2023 al que tuvo acceso La Vanguardia, incluyó correos electrónicos que demuestran cómo desde la Agencia Tributaria se remitían al Ministerio informes reservados, incluso antes de que los jueces que los habían solicitado los recibieran. Esos correos llegaban directamente al correo de Montoro o al de su jefe de gabinete.
En uno de ellos, el director de la Agencia informaba a Felipe Martínez Rico —que a su vez lo remitía a Montoro— sobre una inspección fiscal a la productora del programa El Hormiguero, mencionando al exministro Josep Piqué como socio implicado. También consta el envío al Ministerio de un informe sobre el caso Rato o de una nota sobre Canal de Isabel II el día después de la detención de Ignacio González.
En otro correo de junio de 2017, Menéndez comunicó a Martínez Rico detalles de una reunión entre inspectores y Fiscalía para preparar una comparecencia en el caso Gürtel, que afectaba al PP.
Datos confidenciales sobre Bárcenas, Pujol, Aguirre, Nadal y la baronesa Thyssen
La documentación refleja que Montoro tuvo conocimiento de las actuaciones de Hacienda sobre figuras públicas como Rafa Nadal —a quien se le aplicó una regularización por sus ingresos publicitarios—, la baronesa Thyssen —con detalles sobre la inspección y las actas de conformidad— y Esperanza Aguirre. También recibió un resumen del informe sobre Jordi Pujol Ferrusola cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional.
Incluso sobre la caja B del PP consta un correo enviado al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, con información sobre las donaciones de empresarios al partido.
La propia fiscal del caso recoge cómo Menéndez reclamó explicaciones a los inspectores por la filtración de un informe al diario El Mundo. En su correo, con copia oculta al jefe de gabinete de Montoro, se quejaba del criterio fijado sin su conocimiento y lo calificaba de “impresentable” e “indecente”.
El director de gabinete de Montoro, posteriormente nombrado subsecretario, es hermano de Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, el despacho fundado por el propio Montoro y también investigado en esta trama por intermediar a favor de empresas para que Hacienda aprobara cambios legislativos.
