Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de PerĆŗ ha detectado irregularidades en la compra del local principal del partido que llevĆ³ a la presidencia a Pedro Castillo, la organizaciĆ³n marxista leninista PerĆŗ Libre.
SegĆŗn un reportaje publicado este domingo por el diario El Comercio, los fondos que se emplearon para adquirir dicho inmueble āconstituirĆan actos compatibles con el delito de lavado de activosā. āDe los 220.000 dĆ³lares que se pagaron por la propiedad, 150.000 dĆ³lares provienen de importes por debajo del umbral de reporteā, detalla el reportaje.
De acuerdo con el diario, a la UIF le llamĆ³ la atenciĆ³n que las transferencias se habrĆan realizadoĀ teniendo cuidado en no activar la alertaĀ que se emite en el sistema financiero cuando se realizan depĆ³sitos que superan los 10.000 dĆ³lares.
āEl dinero fue depositado entre julio y octubre del 2019 por varias personas a la mencionada cuenta en Interbank.Ā Los ingresos fueron principalmente depĆ³sitos en efectivo, algunos de los cuales fueron ejecutados en la misma fecha, agencia y hora similar, advirtiĆ©ndose estructuraciĆ³n de fondosāā, indica El Comercio.
Sin āperfil econĆ³micoā para justificar aportes
La UIF seƱalĆ³ que āalgunos depositantes no tenĆan el perfil econĆ³mico para justificar los importes que ingresaron al sistema financieroā.
SegĆŗn la informaciĆ³n difundida por El Comercio, algunos de esos aportantes son dirigentes del partido que vienen siendo investigados como presuntos integrantes de āLos DinĆ”micos del Centroā – una presunta organizaciĆ³n criminal dedicada a entregar licencias de conducir a cambio de sobornos- y āLos Tiranos del Centroā -otra presunta mafia que operaba desde un municipio para hacer cobros ilĆcitos a negocios y ciudadanos que debĆa fiscalizar-.
Tal es el caso de Vladimir CerrĆ³n -fundador de PerĆŗ Libre sentenciado por corrupciĆ³n-, que hizo el primer aporte el 8 de julio de 2019 por 3.000 dĆ³lares. Unas semanas despuĆ©s, el 2 de agosto de ese aƱo, su hermano, Waldemar CerrĆ³n, actual congresista oficialista, hizo el segundo aporte por el mismo monto en dĆ³lares.
En octubre de 2019, se sumĆ³ el aporte de Arturo CĆ”rdenas Tovar, alias āPinturitaā, exsecretario nacional de PerĆŗ Libre, detenido el pasado 4 de abril por la policĆa en el marco de las investigaciones del caso āLos DinĆ”micos del Centroā. Su aporte a la cuenta del partido fue de 1.500 dĆ³lares.
Otros montos fueron transferidos por Carlos Pimentel Silva, designado en diciembre de 2021 como director general de EconomĆa del Ministerio del Ambiente, quien aportĆ³ 1.850 dĆ³lares; y el exministro de Salud, HernĆ”n Condori Machado, quien en julio de 2019 aportĆ³ 3.000 dĆ³lares.
AdemĆ”s, la UIF detectĆ³ otros depĆ³sitos menores cuyos autores, hasta el momento, no han podido ser identificados.
La investigaciĆ³n detectĆ³ hasta diez abonos de 100, 200 y 300 dĆ³lares en un mismo dĆa, por lo que se tratarĆa de un caso de āpitufeoā, una modalidad de lavado de activos que consiste en realizar pequeƱos depĆ³sitos con la finalidad de eludir los controles del sistema bancario.
La UIF ha enviado el documento al fiscal provincial Richard Rojas GĆ³mez, de la Primera FiscalĆa Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, que investiga a Vladimir CerrĆ³n y otras personas ligadas a PerĆŗ Libre.
Para expertos en derecho penal y lucha contra la corrupciĆ³n, el Ministerio PĆŗblico deberĆa solicitar como medida cautelar el embargo del local de PerĆŗ Libre; es decir, que pase a manos del Estado ante de que pueda ser transferido.
